证券代码：603396证券简称：金辰股份公告编号：2026-019

营口金辰机械股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.15元（含税）。

*本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币310592176.16元。经董事会决议，公司

2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利

润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本138527478股，以此计算合计拟派发现金红利20779121.70元（含税）。占2025年度归属于上市公司股东的净利润的37.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

单位：元项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）20779121.7020779121.7027718347.45

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）55889729.4963703019.2189918348.47

本年度末母公司报表未分配利润（元）310592176.16最近三个会计年度累计现金分红总额

69276590.85

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0.00

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）69837032.39最近三个会计年度累计现金分红及回

69276590.85

购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回否购注销总额是否低于5000万元

最近三个会计年度现金分红比例（%）99.20

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其否

他风险警示的情形二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月26日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，经审议一致通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为本方案重视投资者的投资回报，兼顾公司长期利益和业务发展需要，符合相关法律法规和《营口金辰机械股份有限公司公司章程》的规定，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《营口金辰机械股份有限公司公司章程》规定的利润分配政策和公司已披

露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日