证券代码：603396证券简称：金辰股份公告编号：2025-062

营口金辰机械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于

2025年9月30日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通

讯的形式召开，会议通知于2025年9月23日以电子邮件、电话通知等方式发出。

本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年9月30日