证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-058

江西沐邦高科股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数533

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104600166

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.9709

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、董事会秘书、副总经理刘毅先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告》及其摘要

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102935066 98.4081 1452300 1.3884 212800 0.2035

2、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102932766 98.4059 1453800 1.3898 213600 0.2043

3、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102889866 98.3649 1456600 1.3925 253700 0.2426

4、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度监事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102907966 98.3822 1510600 1.4441 181600 0.17375、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102900666 98.3752 1519800 1.4529 179700 0.1719

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102608766 98.0961 1693000 1.6185 298400 0.2854

7、议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 102683366 98.1674 1729700 1.6536 187100 0.1790

8、议案名称：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102982866 98.4538 1503800 1.4376 113500 0.1086

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102497566 97.9898 1869600 1.7873 233000 0.2229

10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102512166 98.0038 1789100 1.7104 298900 0.2858

11、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102784866 98.2645 1605200 1.5346 210100 0.2009

12、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102661166 98.1462 1793800 1.7149 145200 0.1389(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

6关于公司500222071.5255169300024.20782984004.2667

2024年度利

润分配预案的议案

7关于公司507682072.5922172970024.73251871002.6753

2025年度为

子公司提供担保预计的议案

8关于2025年537632076.8746150380021.50251135001.6229

度向银行等金融机构申请综合授信的议案

9关于公司董489102069.9355186960026.73292330003.3316

事、高级管理人员薪酬的议案

10关于公司监490562070.1442178910025.58192989004.2739

事薪酬的议案

11关于公司未517832074.0435160520022.95232101003.0042

弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

12关于调整独505462072.2747179380025.64911452002.0762

立董事薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案7为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘斐玥、陈慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司2024年年度股东大会之见证意见

*报备文件江西沐邦高科股份有限公司2024年年度股东大会决议