证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-158

江西沐邦高科股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数598

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120159525

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.9828

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、代行董事会秘书廖志鹏先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119665945 99.5892 378400 0.3149 115180 0.0959

2.00、议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案

分项表决情况：

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119684945 99.6050 372700 0.3101 101880 0.0849

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119684945 99.6050 372700 0.3101 101880 0.0849

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119680345 99.6012 377300 0.3139 101880 0.0849

2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119706345 99.6228 377300 0.3139 75880 0.0633

2.05、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119684945 99.6050 372700 0.3101 101880 0.0849

2.06、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119706445 99.6229 377200 0.3139 75880 0.0632

2.07、议案名称：关于制定《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119662245 99.5861 395400 0.3290 101880 0.0849

2.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 119710745 99.6265 372900 0.3103 75880 0.0632

2.09、议案名称：关于制定《累计投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119710845 99.6265 372800 0.3102 75880 0.0633

3、议案名称：关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 119521945 99.4693 374300 0.3115 263280 0.2192

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于取消监事会

4994299.02378401暨修订《公司章0.75021151800.2285

329130程》的议案关于修订《股东4996199.053727010188

2.010.73890.2021会议事规则》的3299000议案关于修订《董事

4996199.053727010188

2.02会议事规则》的0.73890.2021

3299000

议案关于修订《独立

4995699.043773010188

2.03董事工作制度》0.74800.2021

7299900

的议案关于修订《募集

4998299.1037730

2.04资金管理制度》0.7480758800.1506

729140

的议案关于修订《关联

4996199.053727010188

2.05交易决策制度》0.73890.2021

3299000

的议案关于修订《融资

4998299.1037720

2.06与对外担保管理0.7478758800.1506

829160制度》的议案关于制定《利润

4993899.013954010188

2.07分配管理制度》0.78390.2021

6294000

的议案关于修订《对外

4998799.1137290

2.08投资管理制度》0.7393758800.1506

129010

的议案关于制定《累计

4998799.1137280

2.09投票制实施细0.7391758800.1506

229030则》的议案关于全资孙公司

4979898.733743026328

3为全资子公司提0.74210.5221

3295800

供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（南昌）律师事务所

律师：辛琴、姚若雲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2025年12月23日