证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-092

江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了

第五届董事会第三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案》

公司于2025年8月18日至2025年8月19日，通过“京东资产交易平台”（https://auction.jd.com）对标的资产以评估价值 117657677 元的 70%，即人民币82360373.9元进行公开拍卖，因无人报名竞价，首次拍卖结果为流拍。

由于首次拍卖未成交，公司将在一拍流拍结果公示完成后，尽快通过“京东资产交易平台”（https://auction.jd.com）以一拍价格人民币 82360373.9元的 80%，即人民币65888299.12元作为拍卖底价进行第二次公开拍卖。

若届时二拍再次流拍，则公司将向关联股东以不低于二拍起拍价为作价出售该资产，签署该意向交易事项附条件生效的《不动产转让合同》。本次交易涉及关联交易。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）经过2025年4月29日公司第五届董事会第一次会议审议通过了“关于公司向关联方借款暨关联交易的议案”（公告编号：2025-034）。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过50000万元（含）的借款，借款为期限为

1年的不定期借款。

本次交易资金将用于公司生产经营、保障业务实施。本次借款不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权1票回避；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2025年9月22日召开公司2025年第二次临时股东大会

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的股东大会通知。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

上述议案的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关信息。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日