证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2026-063

江西沐邦高科股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月28日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 603398 *ST沐邦 2026/5/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：江西沐邦新能源控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有13.12%股份的股东江西沐邦新能源控股有限公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年5月15日收到单独或者合计持有13.12%股份的股东江西

沐邦新能源控股有限公司发来的《关于向公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案直接提交公司2025年年度股东会审议。提案的详细内容如下：鉴于江西沐邦高科股份有限公司已进入预重整程序，叠加光伏行业深度调整，原募投项目实施基础已发生重大变化。为切实维护投资者合法权益、严格落实监管要求、提升资金使用效率、保障日常经营资金需求，江西沐邦高科股份有限公司对募投项目“收购豪安能源100%股权项目”予以结项，对“10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”予以终止，并将结项项目节余资金、终止项目剩余资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日15:00

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型A 股股东非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于《2025年年度报告》及其摘要的议案√

3关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案√

4关于2025年度利润分配预案的议案√

5关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案√

关于2026年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保

6√

额度预计的议案

7关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

8关于董事2026年度薪酬方案的议案√

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

9√

2026年度审计机构和内控审计机构的议案

关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永

10√

久补充流动资金的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案10为临时提案，该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过；其余议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年5月16日附件：授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

3关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

4关于2025年度利润分配预案的议案

关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信的

5

议案关于2026年度公司为子公司及公司子公司之间提

6

供担保额度预计的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

7

的议案

8关于董事2026年度薪酬方案的议案

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担

9

任公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案

关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募

10

集资金永久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。