证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2026-068

江西沐邦高科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：本次会议议案10为股东临时提案，其表决获同意票97303531票，占比99.2898%，表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月28日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）97999511

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

25.2689

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；独立董事3人全部列席会议，其中独立董事

曹元坤先生属于辞职后根据相关法律法规要求，在公司完成补选新任独立董事前应继续履职的情形。

2、公司总经理涂园华女士、董事会秘书杨冬林先生、副总经理陈清女士、财

务总监席彦彬先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97322131 99.3088 556600 0.5680 120780 0.1232

2、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97324831 99.3115 553900 0.5652 120780 0.1232

3、议案名称：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97223731 99.2084 557500 0.5689 218280 0.2227

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97313731 99.3002 556900 0.5683 128880 0.1315

5、议案名称：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97325631 99.3124 553600 0.5649 120280 0.1227

6、议案名称：关于2026年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计

的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97237131 99.2221 554100 0.5654 208280 0.2125

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97293031 99.2791 561100 0.5726 145380 0.1483

8、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97202031 99.1862 655400 0.6688 142080 0.1450

9、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度

审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97303031 99.2893 553900 0.5652 142580 0.1455

10、议案名称：关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充

流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 97303531 99.2898 553900 0.5652 142080 0.1450

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于《2025年

2年度报告》及3036915397.82675539001.78431207800.3891

其摘要的议案关于未弥补亏损超实收股本

33026805397.50105575001.79582182800.7031

总额三分之一的议案关于2025年

4度利润分配预3035805397.79095569001.79391288800.4152

案的议案关于2026年度向银行等金

53036995397.82935536001.78331202800.3875

融机构申请综合授信的议案关于2026年度公司为子公司及公司子公

63028145397.54425541001.78492082800.6709

司之间提供担保额度预计的议案关于董事2026

8年度薪酬方案3024635397.43116554002.11121420800.4577

的议案关于续聘大华会计师事务所

（特殊普通合

9伙）担任公司3034735397.75655539001.78431425800.4593

2026年度审计

机构和内控审计机构的议案关于部分募投

项目结项、终

止并将节余、

103034785397.75815539001.78431420800.4577

剩余募集资金永久补充流动资金的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（南昌）律师事务所

律师：辛琴、李鹏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议

表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年5月29日