证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2026-096

江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日，在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099号 6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董

事会第二十一次会议。会议通知及相关资料已于会前通过邮件和通讯的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长涂园华女士主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全体高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，编制了《江西沐邦高科股份有限公司 2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司 2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于与财务投资人签署<重整投资协议>暨关联交易的议案》

表决情况：关联董事涂园华女士、廖志鹏先生、叶文静先生回避表决；4票同意，

0票反对，0票弃权，获全体非关联董事一致通过。公司及临时管理人分别与财务投资人铜陵新程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铜陵新程”）、中润经济发展有限责任公司签署《重整投资协议》。根据《上市公司监管指引第 11号——上市公司破产重整相关事项》等相关规定，若后续南昌中院裁定受理债权人对公司的重整申请，上述财务投资人将通过公司重整程序中的出资人权益调整，有条件受让公司转增股票，拟受让股份数量合计为 10886792股，受让价格为 5.3元/股，不低于协议签订之日前 20个交易日公司股票的交易均价的 50%。

铜陵新程的合伙人铜陵高新企航股权投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东

江西沐邦新能源控股有限公司存在一致行动关系，且该合伙企业与公司董事叶文静先生存在关联关系。据此：（1）董事涂园华女士、廖志鹏先生因与公司实际控制人廖志远先生存在关联关系，回避表决；（2）董事叶文静先生因与铜陵新程合伙人存在关联关系，回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司与财务投资人签署<重整投资协议>暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。

本议案涉及关联交易的事项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

公司董事会决定于 2026 年 11 月 12 日 15:00，在江西省南昌市红谷滩区九江街

1099号 6楼会议室召开 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日