锦州吉翔钼业股份有限公司

2022年第5次临时股东大会会议材料

2022年5月锦州吉翔钼业股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议材料

目录

2022年第五次临时股东大会会议议程....................................2

议案一：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案.........................4

1锦州吉翔钼业股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议材料

2022年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年6月1日14：00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长杨峰先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会

议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

议案一、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2锦州吉翔钼业股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议材料

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

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2022年5月25日

3锦州吉翔钼业股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议材料

议案一：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

公司原激励对象李云卿先生离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票18000000股，其中473000股限制性股票因李云卿个人债务原因于2020年3月被司法划转至非关联第三方，剩余17527000股已于2020年8月31日完成注销。近日，公司收到前述非关联第三方《关于实施注销限制性股票的申请》，因其债权已得到清偿，故向公司申请实施注销该等限制性股票。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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