证券代码：603399证券简称：永杉锂业公告编号：2026-010

锦州永杉锂业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年3月23日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月23日14点00分

召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议

室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月23日至2026年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议√

案

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 √

案的议案

2.01本次发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06募集资金用途及数额√2.07限售期√

2.08本次发行前的滚存未分配利润安排√

2.09上市地点√

2.10本次发行决议有效期√

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 √

案论证分析报告的议案

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 √

案的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募 √

集资金使用可行性分析报告的议案

6关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议√

案7关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司√向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

8 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉 √

及关联交易的议案

9 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊 √

薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向√

特定对象发行 A股股票相关事项的议案

11关于修订《募集资金管理办法》的议案√

累积投票议案

12.00关于选举董事的议案应选董事（4）人

12.01关于选举杨希龙为董事的议案√

12.02关于选举赵传卿为董事的议案√

12.03关于选举杨峰为董事的议案√

12.04关于选举张韬为董事的议案√

13.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

13.01关于选举何福龙为独立董事的议案√

13.02关于选举戴继雄为独立董事的议案√

13.03关于选举谢澍为独立董事的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月5日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过。详见2026年3月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：2-11

3、对中小投资者单独计票的议案：2-114、涉及关联股东回避表决的议案：2-11

应回避表决的关联股东名称：平潭永荣致胜投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603399永杉锂业2026/3/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；

自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于

2026年3月20日17:00前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海市大有

乡双庙农场锦州永杉锂业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。登记时间：2026年3月19日、3月20日，每日9:00—12:00、13:00—17:00。登记地点：锦州永杉锂业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1、联系方式：

联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场

邮政编码：121209

电话：021-65100550

传真：021-65100550*8015

联系人：张韬、王伟超

2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股

东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、锦州永杉锂业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料，请参见上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

6、备查文件目录

锦州永杉锂业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

锦州永杉锂业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司为控股子公司提供

担保额度调整的议案

2.00关于公司2025年度向特定对

象发行 A股股票方案的议案

2.01本次发行股票的种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价

原则

2.05发行数量2.06募集资金用途及数额

2.07限售期

2.08本次发行前的滚存未分配利

润安排

2.09上市地点

2.10本次发行决议有效期

3关于公司2025年度向特定对

象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

4关于公司2025年度向特定对

象发行 A股股票预案的议案

5关于公司2025年度向特定对

象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于无需编制前次募集资金

使用情况报告的议案7关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对

象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

8关于公司2025年度向特定对

象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

9关于公司2025年度向特定对

象发行 A 股股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

10关于提请股东大会授权董事

会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案11关于修订《募集资金管理办法》的议案序号累积投票议案名称投票数

12.00关于选举董事的议案

12.01关于选举杨希龙为董事的议案

12.02关于选举赵传卿为董事的议案

12.03关于选举杨峰为董事的议案

12.04关于选举张韬为董事的议案

13.00关于选举独立董事的议案

13.01关于选举何福龙为独立董事的

议案

13.02关于选举戴继雄为独立董事的

议案

13.03关于选举谢澍为独立董事的议

案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050