永杉锂业:永杉锂业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603399证券简称：永杉锂业公告编号：2025-030

锦州永杉锂业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数341

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）107752569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.9073

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持会议。本次股东大会所

采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及全体高管出席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106661969 98.9878 610200 0.5662 480400 0.4460

2、议案名称：关于2024年年度报告及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 106653369 98.9798 757800 0.7032 341400 0.3170

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106613069 98.9424 780100 0.7239 359400 0.3337

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106542989 98.8774 968200 0.8985 241380 0.2241

5、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106740769 99.0609 800600 0.7429 211200 0.1962

6、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3381869 77.6982 777100 17.8538 193600 4.4480

7、议案名称：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105584569 99.4087 416500 0.3921 211500 0.1992

8、议案名称：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106982069 99.2849 546100 0.5068 224400 0.2083

9、议案名称：关于确认公司2024年度董监高薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105176669 98.8943 984500 0.9256 191400 0.1801

10、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106925869 99.2327 619200 0.5746 207500 0.192711、议案名称：关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106635069 98.9629 540600 0.5017 576900 0.5354

12、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 106611269 98.9408 645100 0.5986 496200 0.4606

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东102000000100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下普通股股

东454298978.973296820016.83072413804.1961

其中:市值

50万以下

普通股股东131120070.903236650019.81851715809.2783市值50万以上普通股

股东323178982.796560170015.4152698001.7883

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2024年度董事会326196974.943561020014.019348040011.0372

工作报告的议案

2关于2024年年度报告325336974.745975780017.41043414007.8437

及年报摘要的议案

3关于2024年度财务决321306973.820078010017.92273594008.2573

算报告的议案

4关于2024年度利润分314298972.209996820022.24432413805.5458

配预案的议案

5关于开展期货套期保334076976.753980060018.39372112004.8524

值业务的议案

6关于2025年度日常关338186977.698277710017.85381936004.4480

联交易预计的议案

7关于回购注销已授予358456985.09224165009.88702115005.0208

但尚未解除限售的限制性股票的议案

8关于2022年股票期权358206982.297854610012.54662244005.1556

与限制性股票激励计划注销部分股票

9关于确认公司2024年317666972.983798450022.61881914004.3975

度董监高薪酬及2025年度薪酬方案的议案

10关于公司未来三年股352586981.006661920014.22602075004.7674

东回报规划

（2025-2027年）的议案

11关于续聘公司2025年323506974.325554060012.420257690013.2543

度外部审计机构的议案

12关于2024年度监事会321126973.778764510014.821149620011.4002

工作报告的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：李鹤、王彦力

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2025年5月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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