证券代码：603399证券简称：永杉锂业公告编号：2026-038

锦州永杉锂业股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开

了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，于2026年3月

23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司2025年度向特定对

象发行 A股股票的相关议案。2026 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司2026年第一次临时股东会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交股东会审议。现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

章节章节内容主要修订内容

更新本次发行已经履行的程序、本次发公司声明及特别提

公司声明及特别提示行股票定价基准日、发行价格及定价原示则释义释义更新相关释义

二、本次发行的背景和目更新行业数据，根据公司最新情况更新的股东持股情况

第一节本次发行方调整本次发行定价基准日、发行价格、四、本次发行方案概要案概要定价原则及发行数量

六、本次发行不会导致公根据公司最新情况更新股东持股情况、

司控制权发生变化更新由于本次发行定价基准日、发行价

1格及定价原则变更，本次发行股票数量

的确定方式

八、本次发行方案已履行更新本次发行已经履行和尚需履行的和尚需履行的批准程序程序

第二节发行对象的三、最近三年主营业务情更新认购对象财务数据基本情况况

第三节本次向特定增加补充协议的主要内容

第三节本次向特定对象对象发行相关协议发行相关协议内容摘要内容摘要

第四节董事会关于第四节董事会关于本次更新控股股东持股比例，修改监事会表本次募集资金使用募集资金使用的可行性述的可行性分析分析

一、宏观及行业风险更新行业及业务情况

第六节本次股票发三、财务风险更新公司财务数据

行相关的风险说明四、与本次发行相关的其根据已经履行的审批程序更新审批风他风险险根据最新的公司章程更新了公司利润

一、公司利润分配政策分配政策

二、最近三年利润分配及根据2025年利润分配执行情况，更新

第七节利润分配政未分配利润使用情况公司最近三年的现金分红情况策及执行情况

三、关于公司未来三年修改监事会相关表述

（2025年-2027年）股东回报规划

三、发行人董事会对于本根据2025年年报更新了摊薄即期回报

第八节与本次发行次发行摊薄即期回报的测算相关的董事会声明相关承诺并兑现填补回及承诺事项报的具体措施本次发行预案修订的具体内容详见公司2026年6月13日在上海证券交易

所网站披露的《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》，请投资者注意查阅。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的

实质性判断、确认、批准或予以注册，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员

会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年6月13日

2