证券代码：603399证券简称：永杉锂业公告编号：2026-011

锦州永杉锂业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月23日

(二)股东会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋

7楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数293

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）192128369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.5037

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持。本次股东会所采用现

场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书及全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 190603469 99.2063 1408900 0.7333 116000 0.0604

2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 87884169 97.5099 2117600 2.3495 126600 0.1406

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87889369 97.5157 2117500 2.3494 121500 0.1349

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87889369 97.5157 2117500 2.3494 121500 0.1349

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87841469 97.4626 2165400 2.4025 121500 0.1349

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87889369 97.5157 2117500 2.3494 121500 0.1349

2.06议案名称：募集资金用途及数额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87881669 97.5072 2120000 2.3522 126700 0.1406

2.07、议案名称：限售期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87888469 97.5147 2118300 2.3503 121600 0.1350

2.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87859969 97.4831 2147500 2.3827 120900 0.1342

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87906969 97.5352 2099700 2.3296 121700 0.13522.10 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87887769 97.5139 2118300 2.3503 122300 0.1358

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87869369 97.4935 2135400 2.3692 123600 0.1373

4、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87896469 97.5236 2109500 2.3405 122400 0.1359

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87896469 97.5236 2109500 2.3405 122400 0.1359

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87841269 97.4623 2109500 2.3405 177600 0.1972

7、议案名称：关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87853369 97.4758 2109500 2.3405 165500 0.1837

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87853369 97.4758 2109500 2.3405 165500 0.1837

9、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采

取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87893969 97.5208 2111600 2.3428 122800 0.1364

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行

A股股票相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87883369 97.5091 2124500 2.3571 120500 0.1338

11、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87341980 96.9084 2665889 2.9578 120500 0.1338(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01关于选举杨希18851271298.1181是

龙为董事的议案

12.02关于选举赵传18831419198.0147是

卿为董事的议案

12.03关于选举杨峰18820729597.9591是

为董事的议案

12.04关于选举张韬18821310597.9621是

为董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01关于选举何福18820642697.9586是

龙为独立董事的议案

13.02关于选举戴继18822540897.9685是

雄为独立董事的议案

13.03关于选举谢澍18819050697.9504是

为独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01本次发行股票861897.462221172.394512660.1433的种类和面值816960000

2.02发行方式及发861997.468121172.394412150.1375

行时间336950000

2.03发行对象及认861997.468121172.394412150.1375

购方式336950000

2.04定价基准日、发861497.413921652.448612150.1375

行价格及定价546940000原则

2.05发行数量861997.468121172.394412150.1375

336950000

2.06募集资金用途861897.459421202.397312670.1433

及数额566900000

2.07限售期861997.467121182.395312160.1376

246930000

2.08本次发行前的861697.434821472.428412090.1368

滚存未分配利396950000润安排

2.09上市地点862197.488020992.374312170.1377

096970000

2.10本次发行决议861997.466321182.395312230.1384

有效期176930000

3关于公司2025861797.445521352.414712360.1398年度向特定对336940000

象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

4关于公司2025862097.476121092.385412240.1385年度向特定对046950000

象发行 A 股股票预案的议案

5关于公司2025862097.476121092.385412240.1385年度向特定对046950000

象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于无需编制861497.413721092.385417760.2009

前次募集资金526950000使用情况报告的议案

7关于公司签署861597.427421092.385416550.1872《关于锦州永736950000杉锂业股份有

限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

8关于公司2025861597.427421092.385416550.1872年度向特定对736950000

象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

9关于公司2025861997.473321112.387812280.1389年度向特定对796960000

象发行 A 股股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

10关于提请股东861897.461321242.402412050.1363

大会授权董事736950000会全权办理本次向特定对象

发行 A 股股票相关事项的议案11关于修订《募集856496.849126653.014612050.1363资金管理办法》598088900的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：李鹤、王彦力

2、律师见证结论意见：公司本次股东会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公

司章程的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年3月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书