证券代码：603400证券简称：华之杰公告编号：2026-003

苏州华之杰电讯股份有限公司

关于增加董事会席位暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案》，同意将公司董事会席位由5位增加至6位，该议案尚需提交股东会审议。

为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合公司实际情况，将公司董事会席位由5位增加至6位，其中，独立董事2位，职工代表董事1位。基于上述情况，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

序号修订前修订后

第一百一十二条公司设董事会，对第一百一十二条公司设董事会，对股东会负责。董事会由5名董事组股东会负责。董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表成，其中独立董事2名，职工代表董事1名。董事会设董事长1名。董事1名。董事会设董事长1名。

董事长由董事会以全体董事的过半董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。数选举产生。

除上表中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会

2026年1月14日

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