苏州华之杰电讯股份有限公司

关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付

现金的方式购买苏州格丽明电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）450万元

注册资本并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易预计不构成重大资产重组，预计不构成重组上市，具体情况如下：

一、本次交易预计不构成重大资产重组

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的股权估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

二、本次交易预计不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，公司控股股东为颖策商务咨询管理（上海）有限公司，实际控制人为陆亚洲先生，公司实际控制权未发生变更。本次交易完成后，公司控股股东仍为颖策商务咨询管理（上海）有限公司，实际控制人仍为陆亚洲先生。

本次交易预计不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权发生变更。因此，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易预计不构成重组上市。

特此说明。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会

2026 年 9月 29日