证券代码：603402证券简称：陕西旅游公告编号：2026-021

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日13点30分

召开地点：陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案√

3关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增√

股本方案的议案

4关于公司2025年度日常关联交易执行情况及√

2026年度日常关联交易预计情况的议案

5关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年√

度薪酬方案的议案6关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

听取事项：公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届第十次董事会审议通过。请参见公司于2026年4月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：陕西旅游集团有限公司、陕西旅游发展股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603402陕西旅游2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记资料

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营

业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件及法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人出席的，

代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（二）登记时间：2026年5月20日13:00-13:30

（三）线上报名及资料审核

为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名方式，报名方式如下：在报名登记时间内（2026年5月13日9:00-2026年5月15日17:00），登录网址https://eseb.cn/1xcJTkCMB3i 或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。

公司将于2026年5月16日后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

（四）现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2026年5月20日13：00-13：

30持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。

六、其他事项

1、联系地址：陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层

2、联系电话：029-89641050

3、传真：029-89641025

4、电子邮箱:sxly@sxtourism.com特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年4月20日附件1：授权委托书

授权委托书

陕西旅游文化产业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

3关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股

本方案的议案

4关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

5关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度

薪酬方案的议案

6关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。