建霖家居:北京海润天睿律师事务所关于厦门建霖健康家居股份有限公司2021 年年度股东大会的法律意见书

股东大会法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于厦门建霖健康家居股份有限公司

2021年年度股东大会的法律意见书

致：厦门建霖健康家居股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称公司）的委托，鉴于疫情影响，指派律师吴团结、杜羽田以视频方式出席公司2021年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2022年4月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于2022年5月13日下午14：30在厦门市集美区天

凤路69号公司办公楼会议室如期召开，公司董事长吕理镇先生主持本次股东大会。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26人，代表股份349426838股，占公司有表决权股份总数的78.0817%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东共20人，代表股份349308538股，占公司有表决权股份总数的78.0552%，参加网络投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份118300股，占公司有表股东大会法律意见书决权股份总数的0.0265%。

公司董事、监事以现场、视频方式出席了本次股东大会，高级管理人员以现场方式列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

（一）公司《2021年度董事会工作报告》。

（二）公司《2021年度监事会工作报告》。

（三）公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

（四）公司《2021年度报告》及其摘要。

（五）关于2021年度利润分配预案的议案。

（六）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

（七）关于开展外汇套期保值业务的议案。