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2024年独立董事专门会议第一次会议决议

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)2024年独立董事专门

会议第一次会议于2024年3月28日在厦门市集美区天凤路69号以现场结合通

讯的方式召开.会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位委员.

本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人.

会议由董事会秘书许士伟主持,部分高管列席.会议召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定.经各位独立董事认真审议,会议形成了如下

决议:

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经

营所需,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,实际

交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是

÷

中小股东利益的情形.

2、公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展

的需要,符合公司及股东的整体利益.

3、相关关联交易按市场方式定价,遵循了公开、公平、公正的原则,

定价公允,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利益

的情况,不影响公司的独立性.

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

(以下无正文)

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2024年3月28日

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(本页无正文,为厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事专门会议决议之签字

页)

独立董事:

叶少琴王必禄毛海栋

时间:2024年3月28日