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第三届监事会第四次会议决议

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会

议于2024年3月29日(星期五)在厦门市集美区天凤路69号以现场的方式召

开.会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事.本次会议应

出席监事3人,实际出席监事3人.

会议由监事会主席方均俭主持,公司部分高级管理人员列席会议.会议召开

符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定.出席会议的监事对各项议案

进行了认真审议并做出了如下决议:

一、审议通过《公司<2023年度监事会工作报告》》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

本议案需提交公司股东大会审议.

二、审议通过《公司<2023年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

本议案需提交公司股东大会审议.

三、审议通过《公司<2023年度内部控制评价报告》》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

本议案需提交公司股东大会审议.

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五、审议通过《公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

八、审议通过《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨

注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

本议案需提交公司股东大会审议.

九、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

本议案需提交公司股东大会审议.

(以下无正文)

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

1月29日

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(本页无正文,为厦门建霖健康家居股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

之签字页)

监事:

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方均俭刘薇林素真

时间:2024年3月29日