股东会法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于厦门建霖智慧家居股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层

二〇二六年九月股东会法律意见书北京海润天睿律师事务所关于厦门建霖智慧家居股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书

致：厦门建霖智慧家居股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门建霖智慧家居股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会并对本次股东会进行律师见证。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意

见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《厦门建霖智慧家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现出具法律意见如下：股东会法律意见书一、本次股东会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2026年 8月

22日刊登于《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知中载

明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、

会议登记办法等事项。就股东 ALPHALAND LIMITED向公司董事会提出增加股东会临时提案事项，《厦门建霖智慧家居股份有限公司关于 2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》已于 2026年 8月 27日刊登于《证券日报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。除增加临时提案外，2026年 8月 22日公告的股东会通知事项不变。

本次股东会现场会议于 2026年 9月 7日下午 14:30在厦门市集美区天凤路

69号公司办公楼会议室如期召开，公司董事长陈岱桦先生主持本次股东会。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序及增加临时提案符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 91 人，代表有表决权股份

338424240股，占公司有表决权总股份的 75.6131%。

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 19人，代表有表决权股份

335206500股，占公司有表决权总股本的 74.8942%；参加网络投票的股东及股

东代理人共计 72人，代表有表决权股份 3217740股，占公司有表决权总股本的

0.7189%。

公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项股东会法律意见书

本次股东会审议的事项如下：

1.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

2.00《关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案》

3.00《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

4.00《关于选举非独立董事的议案》

4.01《选举陈岱桦先生为公司第四届董事会非独立董事》

4.02《选举张益升先生为公司第四届董事会非独立董事》

4.03《选举吕理镇先生为公司第四届董事会非独立董事》

4.04《选举文国良先生为公司第四届董事会非独立董事》

4.05《选举李相如女士为公司第四届董事会非独立董事》

5.00《关于选举独立董事的议案》

5.01《选举叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事》

5.02《选举王必禄先生为公司第四届董事会独立董事》

5.03《选举毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事》

本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

（二）公司董事会为本次股东会提供网络投票：网络投票系统为上海证券交

易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间自 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 9月 7日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互股东会法律意见书联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会审议的议案 2、议案 4和议案 5为对中小股东单独计票的议案，议案 4和议案 5属于累积投票事项，议案 3为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，具体的表决结果如下：

1.00审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 338288740 99.9599 129500 0.0382 6000 0.00192.00审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案》

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 338291740 99.9608 131500 0.0388 1000 0.0004

中小股东 57136583 99.7686 131500 0.2296 1000 0.0018

3.00审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 338241340 99.9459 181300 0.0535 1600 0.0006

4.00逐项审议《关于选举非独立董事的议案》

通过累积投票方式选举董事 5名，具体如下：

4.01审议通过了《选举陈岱桦先生为公司第四届董事会非独立董事》

股东类型 同意股东会法律意见书

票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

普通股 381068549 112.6008

中小股东 66024374 115.2879

4.02审议通过了《选举张益升先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意股东类型

票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

普通股 359541532 106.2398

中小股东 61441866 107.2862

4.03审议通过了《选举吕理镇先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意股东类型

票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

普通股 337713799 99.7900

中小股东 56558642 98.7594

4.04审议通过了《选举文国良先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意股东类型

票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

普通股 316095677 93.4021

中小股东 51885029 90.5986

4.05审议通过了《选举李相如女士为公司第四届董事会非独立董事》

同意股东类型

票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

普通股 294078253 86.8963

中小股东 46812114 81.7406

5.00逐项审议《关于选举独立董事的议案》

通过累积投票方式选举独立董事 3名，具体如下：

5.01审议通过了《选举叶少琴女士为公司第四届董事会独立董事》股东会法律意见书

同意股东类型

票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

普通股 337766603 99.8056

中小股东 56611446 98.8516

5.02审议通过了《选举王必禄先生为公司第四届董事会独立董事》

同意股东类型

票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

普通股 337584101 99.7517

中小股东 56428944 98.5329

5.03审议通过了《选举毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事》

同意股东类型

票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

普通股 337869400 99.8360

中小股东 56714243 99.0311

本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。