证券代码：603408证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会厦门建霖健康家居股份有限公司

2025年年度股东会会议资料目录

2025年年度股东会会议资料目录......................................1

2025年年度股东会会议须知........................................2

2025年年度股东会会议议程........................................4

议案一：2025年度董事会工作报告.....................................6

议案二：公司2025年度利润分配预案的议案.................................7

议案三：公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划..................8

议案四：关于授权董事会制定中期分红方案的议案............................9

议案五：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案.............10

议案六：关于开展外汇套期保值业务的议案.................................11

议案七：关于为全资子公司提供担保额度的议案.............................12

议案八：关于续聘2026年度会计师事务所的议案............................13

议案九：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案.....14

议案十：关于公司更名及修订《公司章程》的议案...........................15

听取报告：2025年度独立董事述职报告..................................16

1厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

厦门建霖健康家居股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东会议事规则》等有关要求，特制订2025年年度股东会会议须知：

一、公司设董事会办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。

本次会议期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证；委托代理他人出席会议的，

还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照

复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的

合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次

会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。

五、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在

“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东会

会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东会相关

2厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东会召开或扰乱股东会秩序，本

公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

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厦门建霖健康家居股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

*现场会议时间：2026年05月13日（星期三）14:30

*网络投票时间：2026年05月13日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

*现场会议地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

*会议主持人：陈岱桦先生

*会议见证律师：北京海润天睿律师事务所

*现场会议议程：

一、主持人宣布股东会开始

二、主持人通报与会情况

三、推举计票、监票成员

四、宣读议案并逐项审议序号议案名称非累积投票议案

1公司《2025年度董事会工作报告》

2公司2025年度利润分配预案的议案

3公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划

4关于授权董事会制定中期分红方案的议案

5.00关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

5.01关于董事陈岱桦2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

5.02关于董事涂序斌2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

5.03关于董事吕理镇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

5.04关于董事文国良2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

5.05关于董事李相如2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

5.06关于董事张益升2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

5.07关于独立董事叶少琴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议

案

5.08关于独立董事王必禄2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议

案

4厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

5.09关于独立董事毛海栋2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议

案

6关于开展外汇套期保值业务的议案

7关于为全资子公司提供担保额度的议案

8关于续聘2026年度会计师事务所的议案

9关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

10关于公司更名及修订《公司章程》的议案

本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。

五、股东（或股东代表）发言、提问

六、宣读议案表决方法，议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、宣读会议决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、会议结束

5厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案一：

厦门建霖健康家居股份有限公司

2025年度董事会工作报告

具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

6厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案二：

厦门建霖健康家居股份有限公司公司2025年度利润分配预案的议案具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

7厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案三：

厦门建霖健康家居股份有限公司

公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

8厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案四：

厦门建霖健康家居股份有限公司关于授权董事会制定中期分红方案的议案具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

9厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案五：

厦门建霖健康家居股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第三届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2026-003）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

10厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案六：

厦门建霖健康家居股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

11厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案七：

厦门建霖健康家居股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的议案具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-007）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

12厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案八：

厦门建霖健康家居股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

13厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案九：

厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订

《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订<公司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

14厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

议案十：

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于公司更名及修订《公司章程》的议案具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订<公司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年5月13日

15厦门建霖健康家居股份有限公司2025年年度股东会

听取报告：

厦门建霖健康家居股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度独立董事述职报告》。

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第三届董事会独立董事：毛海栋、王必禄、叶少琴

2026年5月13日

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