证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2025-018

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）340153709

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）76.1787

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339776809 99.8891 293900 0.0864 83000 0.0245

2、议案名称：公司《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339715609 99.8712 353900 0.1040 84200 0.02483、议案名称：公司《2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339762609 99.8850 307600 0.0904 83500 0.0246

4、议案名称：公司《2024年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339823509 99.9029 247600 0.0727 82600 0.0244

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 339660909 99.8551 431700 0.1269 61100 0.0180

6、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339657009 99.8539 434700 0.1277 62000 0.0184

7、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339635209 99.8475 404100 0.1187 114400 0.0338

8、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339773909 99.8883 265400 0.0780 114400 0.0337

9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339660309 99.8549 376600 0.1107 116800 0.0344

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 338386553 99.4804 1761556 0.5178 5600 0.0018(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）关于续聘2025

8年度会计师事5916495299.36212654000.44571144000.1922

务所的议案关于提请股东大会授权董事会办理以简易

105777759697.032217615562.958356000.0095

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

第9、10项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杜雨田、张阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合

《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议