建霖家居:厦门建霖智慧家居股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：603408证券简称：建霖家居公告编号：2026-022

厦门建霖智慧家居股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开

了第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会。具体详见2026年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，根据《公司章程》规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司股东ALPHALAND LIMITED提请将《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》作为临时提案提交2026年第一次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，ALPHA LANDLIMITED持有公司股份29483983股，占公司总股本的6.5875%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

除增加上述议案外，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）中列明的其他事项无变化。现将公司2026年第一次临时股东会补充通知公告如下：

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年9月7日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603408建霖家居2026/8/31

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：ALPHA LAND LIMITED

2.提案程序说明

公司已于2026年8月22日公告了股东会召开通知，单独持有6.5875%股份的股东ALPHA LAND LIMITED，在2026 年 8 月 26 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2026 年 8 月 26 日，公司董事会收到股东 ALPHA LAND LIMITED 提交的《关于厦门建霖智慧家居股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提议将第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》提交公司2026年第一次临时股东会审议。三、除了上述增加临时提案外，于2026年8月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月7日14点30分

召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月7日至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管√理制度》的议案

2关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理√