证券代码：603409证券简称：汇通控股公告编号：2025-031

合肥汇通控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月09日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95204977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.5415

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94824849 99.6007 362228 0.3804 17900 0.0189

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94832849 99.6091 362828 0.3811 9300 0.0098

3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94821949 99.5976 364528 0.3828 18500 0.0196

4、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94830649 99.6068 364528 0.3828 9800 0.0104

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95032277 99.8186 163800 0.1720 8900 0.0094

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94823349 99.5991 368828 0.3874 12800 0.01357、议案名称：《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 4961157 92.9180 367428 6.8815 10700 0.20058、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94816249 99.5916 379328 0.3984 9400 0.01009、议案名称：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4919857 92.1444 399528 7.4827 19900 0.372910、议案名称：《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94794749 99.5691 401028 0.4212 9200 0.009711、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 94819149 99.5947 375028 0.3939 10800 0.0114

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）5《关于2024年1067166498.40741638001.510489000.0822度利润分配方案的议案》6《关于续聘会计1046273696.48083688283.4011128000.1181师事务所的议案》9《关于确认董事491985792.14443995287.4827199000.3729

2024年度薪酬

及2025年度薪酬方案的议案》11《关于提请股东1045853696.44213750283.4582108000.0997大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、9、11对中小投资者进行了单独计票。

2、议案7和议案9关联股东陈王保、陈方明、安徽汇通控股集团有限公司、合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：洪雅娴、乔华姗

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月10日