证券代码：603409证券简称：汇通控股公告编号：2026-062

合肥汇通控股股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议

于2026年7月10日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开，会议通知已于2026年

7月5日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议

应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司于2026年6月18日完成了2025年年度权益分派工作，共计派发现金红利

37804832.40元（含税），共计转增61747893股，转增股本后公司总股本将由

126030000股增加至187777893股，注册资本将由126030000元增加至

187777893元。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》同意提请召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年7月11日