证券代码：603409证券简称：汇通控股

合肥汇通控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年7月目录

2026年第二次临时股东会会议须知.....................................3

2026年第二次临时股东会会议议程.....................................5

2026年第二次临时股东会会议议案.....................................7

议案1：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案7合肥汇通控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会

的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、参加公司2026年第二次临时股东会的股东依法享有发言权、表决权等

各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出

席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必

请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、公司董事会聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司

董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处合肥汇通控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026年7月27日14点30分

（二）会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月27日至2026年7月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）汇报并审议以下议案序号议案名称非累积投票议案《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

1议案》（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束合肥汇通控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议案

议案1：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次利润分配和公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，将向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；向全体股东每10股以资本公积转增4.9股；不送红股。

公司于2026年6月18日完成了2025年年度权益分派工作，共计派发现金红利37804832.40元（含税），共计转增61747893股，转增股本后公司总股本将由126030000股增加至187777893股，注册资本由126030000元增加至

187777893元。

鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

12603.00万元。18777.79万元。

第二十一条公司已发行股份总数为第二十一条公司已发行股份总数为

126030000股；均为普通股。187777893股；均为普通股。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年7月18日