证券代码:603409证券简称:汇通控股公告编号:2025-068

合肥汇通控股股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）90206947

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）71.5757

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书周文竹出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90168847 99.9577 36100 0.0400 2000 0.00232、议案名称《：关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90162547 99.9507 36100 0.0400 8300 0.00933、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90163547 99.9518 36100 0.0400 7300 0.00824、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90164047 99.9524 33900 0.0375 9000 0.0101

5、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90164047 99.9524 35600 0.0394 7300 0.00826、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90165147 99.9536 34500 0.0382 7300 0.00827、议案名称：《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 90175247 99.9648 24400 0.0270 7300 0.0082(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权

议票数比例（%）票数比例票数比例案（%）（%）序号1《关于公司<2025580823499.3483361000.617420000.0343年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司<2025580193499.2405361000.617483000.1421年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东5802934.0099.257636100.000.61747300.000.1250会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》4《关于公司5803434.0099.266233900.000.57989000.000.1540

<2025年员工持

股计划（草案）>及其摘要的议案》5《关于公司5803434.0099.266235600.000.60897300.000.1249

<2025年员工持股计划管理办法>的议案》6《关于提请股东5804534.0099.285034500.000.59017300.000.1249会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》7《关于公司拟与5814634.0099.457724400.000.41737300.000.1250芜湖经济技术开发区管理委员会

签订<项目投资

协议>暨对外投资的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案7为普通决议议案，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6为特别决议议案，获

得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者

决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴、张诗韵

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年12月18日