汇通控股:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603409证券简称：汇通控股

合肥汇通控股股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月目录

2024年年度股东大会会议须知.......................................3

2024年年度股东大会会议议程.......................................5

2024年年度股东大会会议议案.......................................7

议案1：《关于2024年度董事会工作报告的议案》..............................7

议案2：《关于2024年度监事会工作报告的议案》.............................12

议案3：《关于2024年度财务决算报告的议案》..............................15

议案4：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》.............................20

议案5：《关于2024年度利润分配方案的议案》..............................21

议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》..................................22议案7：《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况的议案》.................................................23

议案8：《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》.....24

议案9：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》...........25

议案10：《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》.........26

议案11：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》.....................................................27

听取事项：2024年度独立董事述职报告...............................份有限公司

2024年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大

会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、参加公司2024年年度股东大会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出

席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必

请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作

人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、公司董事会聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司

董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。合肥汇通控股股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025年5月9日14点00分

（二）会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）汇报并审议以下议案序号议案名称非累积投票议案

《关于2024年度董事会工作报告的议案》

《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2《关于2024年度财务决算报告的议案》

《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

《关于2024年度利润分配方案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

6《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况

7的议案》

《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束合肥汇通控股股份有限公司

2024年年度股东大会会议议案

议案1：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，推动公司持续健康稳定发展。根据2024年工作的实际情况编写了《2024年度董事会工作报告》（详见附件）。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日附件：

合肥汇通控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

（一）经营业绩

2024年1-12月，公司实现的营业收入为106917.99万元，较上年同期上

升39.84%，一方面系公司业务增长，其中汽车声学产品收入增幅较大，另一方面系主要客户整车销量强劲增长带动公司订单量大幅提升。归属于母公司股东的净利润为16310.98万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为

16051.12万元，分别较上年同期上升7.05%和9.13%。

（二）上市工作

在董事会的领导下，公司经营管理班子带领全体员工，对外着力开拓市场、巩固行业优势，对内强化规范经营、提升产品和服务质量，与中介机构通力合作，为公司成功上市奠定了坚实基础。2024年12月6日，公司收到中国证监会同意注册的批复《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）。

（三）工厂建设

公司大力拓展保险杠业务，在芜湖、安庆新建保险杠涂装生产线，芜湖工厂于2024年7月份正式投产，安庆工厂于2024年12月正式投产。已取得的奇瑞汽车多个重要车型的保险杠总成项目定点在2024年逐步开始量产。两个生产基地投产将进一步扩充公司产能，增强公司竞争力。随着公司在汽车造型部件行业中的地位提升，公司不断扩充汽车造型部件品类，公司的经营规模将会进一步增加。

（四）技术研发公司始终重视研发人才、技术人员的培养与储备工作，通过公司管理体制建

设和员工激励计划，不断完善包括人才引进机制、员工培训与约束机制在内的人才选拔和培养体系，形成“进得来、留得住、使用得当”的人才培养和储备机制，为公司主营业务及产品的研发创新、新产品领域的培育开发提供保障。截至2024年12月31日，公司拥有研发人员188人，占员工人数的14.65%，2024年度研发费用金额4789.11万元，同比增长47.39%，研发费用的增长幅度高于营业收入的增长幅度7.55个百分点。

二、2024年董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容报告期，公司共召开4次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号会议届次会议时间会议议案

1四届五次2024年1月27日《关于公司对子公司提供担保的议案》

《2023年度总经理工作报告》

《2023年度董事会工作报告》

《2023年度独立董事述职报告》

《2023年度财务决算报告》

《批准报出2023年年度审计报告及内部控制报告》

《公司2023年年度报告》

2四届六次2024年3月25日

《2023年度利润分配方案》

《关于预计2024年日常性关联交易》

《关于拟续聘会计师事务所》《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》

《关于提请召开公司2023年年度股东大会》《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上交所主板上市股东大会决议有效期》3四届七次2024年6月3日《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上交所主板上市有关事宜有效期》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》

4四届八次2024年9月12日《关于2024年半年度报告的议案》

（三）董事会组织召开股东大会情况

2024年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号会议届次会议时间会议议案

《2023年度董事会工作报告》

《2023年度独立董事述职报告》

《2023年度监事会工作报告》

《2023年度财务决算报告》

2023年年度

12024年4月15日《公司2023年年度报告》

股东大会《2023年度利润分配方案》

《关于预计2024年日常性关联交易》

《关于拟续聘会计师事务所》《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上交所主板上市股东大会决议有

2024年第一效期》

2次临时股东大2024年6月18日《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权会

办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上交所主板上市有关事宜有效期》

三、2025年董事会主要工作任务

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，

科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者

的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日议案2：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024年，监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，根据实际情况编写了《2024年度监事会工作报告》（详见附件）。

本议案已经第四届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司监事会

2025年5月9日附件：

合肥汇通控股股份有限公司

2024年度监事会工作报告2024年，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司监事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议情况

2024年公司监事会召开了1次监事会会议，列席了4次董事会会议和2次股东大会会议。

2024年3月25日，召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《公司2023年年度报告》《2023年度利润分配方案》《关于预计2024年日常性关联交易》《关于拟续聘会计师事务所》《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》议案。

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规、规章的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、公司财务情况、关联交易、募集资金等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行监督，列席了公司股东大会、董事会的历次会议，认真审阅股东大会、董事会的各项文件。监事会认为，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，公司董事会成员及高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，董事会、股东大会的召集、召开、表决、决策程序和决议内容均合法有效，各项重大决策符合法律程序和股东利益。

（二）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为，公司各项内部控制制度得到不断完善，内控机制运行良好。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的监督和审核。监事会认为，公司建立了完善的财务管理制度和控制措施，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，财务运作规范、状况良好。公司财务报告的编制符合有关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，能够真实、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。

（四）关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。公司监事会在日常的监督与核查过程中，也未发现公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形。

（五）对定期报告的审核意见

2024年度，公司监事会对公司2024年年度报告等定期报告进行了认真审核，经审核，监事会认为公司编制的定期报告的程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2025年监事会工作重点

2025年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，召开监事会会议，做好各项议案的审议工作，依法出席公司董事会、股东大会，忠实、勤勉地履行监事会各项职责，及时了解公司财务状况，对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

合肥汇通控股股份有限公司监事会

2025年5月9日议案3：《关于2024年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。根据2024年度财务报表，公司编制了《2024年度财务决算报告》（详见附件）。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日附件：

合肥汇通控股股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、2024年公司财务报表的审计情况

公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、2024年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2024年2023年增减(%)

营业收入1069179917.07764585661.7039.84归属于上市公司股东的

163109788.94152360810.507.05

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净160511200.17147082392.139.13利润经营活动产生的现金流

149033688.7972778340.62104.78

量净额本期末比上年同

2024年末2023年末

期末增减（%）归属于上市公司股东的

758855726.61594538837.4327.64

净资产

总资产1533634001.121034887192.1748.19

2024年1-12月，公司实现的营业收入为106917.99万元，较上年同期上

16051.12万元，分别较上年同期上升7.05%和9.13%。

(二)主要财务指标本期比上年同期主要财务指标2024年2023年增减(%)基本每股收益（元／股）1.731.617.45

稀释每股收益（元／股）1.731.617.45扣除非经常性损益后的基本每股收益

1.701.568.97（元／股）

减少5.33个百分

加权平均净资产收益率（%）24.1029.43点

扣除非经常性损益后的加权平均净资减少4.69个百分

23.7228.41

产收益率（%）点

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入1069179917.07764585661.7039.84

营业成本760561374.37507599716.4049.83

销售费用16585318.7013991656.5318.54

管理费用55490335.2036863731.7250.53

研发费用47891111.7432493773.7747.39

财务费用2725315.701128365.27141.53

经营活动产生的现金流量净额149033688.7972778340.62104.78

投资活动产生的现金流量净额-241112236.48-116011453.80-107.83

筹资活动产生的现金流量净额104812632.8835623786.81194.22

营业收入变动原因说明：本期营业收入发生额较上期增长39.84%，主要系客户订单增加，公司产品供应量增加所致。

营业成本变动原因说明：本期营业成本发生额较上期增加49.83%，主要系客户订单增加，营业收入增长带动营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：本期销售费用发生额较上期增加18.54%，主要系公司业务规模增加，相关销售业务支出增加所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用发生额较上期增长50.53%，主要系公司芜湖、安庆两地工厂陆续投产，管理人员增加，薪酬等其他管理费用支出增加所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用发生额较上期增长141.53%，主要系银行借款利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用发生额较上期增长47.39%，主要系公司加大研发投入，研发人员薪酬等支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量

净额较上期增长104.78%，主要系销售规模增加，销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少107.83%，主要系公司扩大生产规模，购建厂房、设备等支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量

净额较上期增加194.22%，主要系公司为扩大生产规模，新增银行借款所致。

（二）资产、负债情况

单位：万元本期期末金额项目名称本期期末数上期期末数较上期期末变情况说明

动比例（%）

主要系销售收入规模增长，应应收账款43764.2232732.1533.70收客户款项增加所致

预付款项239.5947.84400.83主要系预付材料款增加所致

其他应收款181.6578.28132.05主要系押金增加所致

主要系公司业务规模增长，经存货8361.635642.8848.18营备货增加所致

其他流动资主要系待认证、抵扣进项税额

3927.29902.81335.01

产增加所致

主要系新增芜湖、安庆厂房和

固定资产52198.4621136.23146.96机器设备扩充产能所致

主要系芜湖、安庆厂房和机器

在建工程514.173666.02-85.97设备完工转固所致主要系子公司新增厂房租赁

使用权资产3271.052379.1537.49所致

长期待摊费主要系公司业务规模增长，新

7213.105496.3631.23

用增生产模具所致主要系递延收益以及使用权递延所得税

2196.951218.4280.31资产税会差异确认递延所得

资产税资产增加所致主要系公司为取得客户新车其他非流动

2146.291604.5033.77型项目所发生的合同取得成

资产本增加所致系公司根据资金需求量调整

短期借款-3450.00-100.00银行借款结构所致主要系使用银行承兑汇票结

应付票据475.412676.60-82.24算供应商货款增减变动所致主要系应付供应商货款增加

应付账款43634.3225113.6273.75所致

应付职工薪主要系业务规模增长，员工人

2045.731492.2137.09

酬数及薪酬总额增加所致

一年内到期2813.96348.74706.89主要系一年内到期的长期借的非流动负款和租赁负债增加所致债主要系公司根据资金需求量

长期借款15592.002327.88569.79调整银行借款规模所致主要系收到与资产相关的政

递延收益4181.991813.15130.65府补助增加所致主要系固定资产税前加计扣递延所得税

1863.271235.9750.75除以及租赁负债税会差异确

负债认递延所得税负债增加所致合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日议案4：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日议案5：《关于2024年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币501753162.62元，2024年度公司实现归属于公司股东的净利润为163109788.94元（合并报表）。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本126030000股，以此计算合计拟派发现金红利63015000.00元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。现金分红占

2024年度归属于上市公司股东净利润的比例38.63%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务

的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年5月9日议案7：《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

各位股东及股东代表：

公司的日常关联交易事项及计划与正常生产经营需求相符合，日常关联交易均以双方平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况的公告》，现提交本次股东大会审议。

与上述议案有利害关系的股东应当回避表决。

合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年5月9日议案8：《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请综合授信总额不超过

人民币5亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起

12个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年5月9日议案9：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、2024年度董事于公司领取薪酬的情况

姓名职务性别报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）

陈王保董事长男32.10

陈方明董事男42.36

张丽董事、副总经理女88.39

王巧生董事、财务总监男57.59

丁绍成董事男55.96

黄华董事、副总经理男30.71

颜苏独立董事男5.00