证券代码：603409证券简称：汇通控股公告编号：2026-045

合肥汇通控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）93068792

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.2672

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93048892 99.9786 13700 0.0147 6200 0.0067

2、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93048392 99.9780 14200 0.0152 6200 0.0068

3、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93048892 99.9786 13700 0.0147 6200 0.00674、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93053292 99.9833 13700 0.0147 1800 0.00205、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93053292 99.9833 14000 0.0150 1500 0.00176、议案名称：《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 12410232 99.8166 14000 0.1126 8800 0.07087、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047792 99.9774 14500 0.0155 6500 0.00718、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93048392 99.9780 13900 0.0149 6500 0.0071

9、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 12410032 99.8150 16000 0.1286 7000 0.0564

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93046292 99.9758 15800 0.0169 6700 0.0073

11、议案名称：《关于制定<股份回购管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93048992 99.9787 13900 0.0149 5900 0.0064

12、议案名称：《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047092 99.9766 15300 0.0164 6400 0.0070

13、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 93047992 99.9776 14400 0.0154 6400 0.007014、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047692 99.9773 14700 0.0157 6400 0.0070

15.01、议案名称：本次发行证券的种类及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93046092 99.9756 14500 0.0155 8200 0.0089

15.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 93045592 99.9750 14500 0.0155 8700 0.0095

15.03、议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93045592 99.9750 14500 0.0155 8700 0.0095

15.04、议案名称：可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93046292 99.9758 14800 0.0159 7700 0.0083

15.05、议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047292 99.9768 14800 0.0159 6700 0.0073

15.06、议案名称：还本付息的期限和方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047292 99.9768 14800 0.0159 6700 0.0073

15.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047292 99.9768 14800 0.0159 6700 0.0073

15.08、议案名称：转股价格的确定及调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047292 99.9768 14800 0.0159 6700 0.0073

15.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047592 99.9772 14800 0.0159 6400 0.0069

15.10、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047592 99.9772 14800 0.0159 6400 0.0069

15.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047592 99.9772 14800 0.0159 6400 0.0069

15.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 93047592 99.9772 14800 0.0159 6400 0.0069

15.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047292 99.9768 14800 0.0159 6700 0.0073

15.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047292 99.9768 14800 0.0159 6700 0.0073

15.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93046792 99.9763 15600 0.0167 6400 0.007015.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047592 99.9772 14800 0.0159 6400 0.0069

15.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047092 99.9766 14800 0.0159 6900 0.0075

15.18、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047092 99.9766 15100 0.0162 6600 0.0072

15.19、议案名称：评级事项

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047392 99.9770 14800 0.0159 6600 0.0071

15.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93047892 99.9775 14300 0.0153 6600 0.0072

15.21、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93048092 99.9777 14300 0.0153 6400 0.0070

16、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93045392 99.9748 15000 0.0161 8400 0.009117、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93045392 99.9748 15000 0.0161 8400 0.009118、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93043392 99.9727 16800 0.0180 8600 0.0093

19、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93045592 99.9750 14800 0.0159 8400 0.0091

20、议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93045092 99.9745 15000 0.0161 8700 0.009421、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93045392 99.9748 15000 0.0161 8400 0.009122、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93045792 99.9752 14300 0.0153 8700 0.009523、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93045092 99.9745 15000 0.0161 8700 0.0094

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

24.01陈王保7199563377.3574是

24.02陈方明8734161393.8462是

24.03张丽8988462296.5786是

24.04丁绍成8989686596.5918是

24.05周文竹8989521696.5900是

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

25.01戴欣苗8991333196.6095是

25.02张圣亮8990401996.5995是

25.03颜苏8991072696.6067是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于续聘公司

8687

2026年度审计机99.7657142000.163062000.0713

779构的议案》4《关于公司2025年度利润分配及8692

99.8220137000.157318000.0207

资本公积转增股679本方案的议案》5《关于提请股东会授权董事会制8692

99.8220140000.160715000.0173

定2026年中期分679红方案的议案》6《关于确认2025年度日常关联交

3180

易及预计2026年99.2881140000.437088000.2749

300

度日常关联交易情况的议案》9《关于确认董事

2025年度薪酬及3180

99.2819160000.499570000.2186

2026年度薪酬方100案的议案》10《关于制定<董事、高级管理人8685

99.7416158000.181467000.0770

员薪酬管理制679度>的议案》14《关于公司符合向不特定对象发8687

99.7576147000.168864000.0736

行可转换公司债079券条件的议案》

15.01本次发行证券的8685

99.7393145000.166582000.0942

种类及上市地点479

15.02发行规模8684

99.7335145000.166587000.1000

979

15.03票面金额及发行8684

99.7335145000.166587000.1000

价格979

15.04可转债存续期限8685

99.7416148000.169977000.0885

679

15.05票面利率8686

99.7531148000.169967000.0770

679

15.06还本付息的期限8686

99.7531148000.169967000.0770

和方式679

15.07转股期限8686

99.7531148000.169967000.0770

67915.08转股价格的确定8686

99.7531148000.169967000.0770

及调整679

15.09转股价格向下修8686

99.7565148000.169964000.0736

正条款979

15.10转股股数确定方8686

99.7565148000.169964000.0736

式979

15.11赎回条款8686

99.7565148000.169964000.0736

979

15.12回售条款8686

99.7565148000.169964000.0736

979

15.13转股年度有关股8686

99.7531148000.169967000.0770

利的归属679

15.14发行方式及发行8686

99.7531148000.169967000.0770

对象679

15.15向原股东配售的8686

99.7473156000.179164000.0736

安排179

15.16债券持有人及债8686

99.7565148000.169964000.0736

券持有人会议979

15.17本次募集资金用8686

99.7508148000.169969000.0793

途479

15.18担保事项8686

99.7508151000.173466000.0758

479

15.19评级事项8686

99.7542148000.169966000.0759

779

15.20募集资金管理及8687

99.7599143000.164266000.0759

存放账户279

15.21本次发行方案的8687

99.7622143000.164264000.0736

有效期47916《关于公司向不特定对象发行可8684

99.7312150000.172284000.0966

转换公司债券预779案的议案》17《关于公司向不特定对象发行可

8684

转换公司债券方99.7312150000.172284000.0966

779

案的论证分析报告的议案》18《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募8682

99.7083168000.192986000.0988

集资金使用的可779行性分析报告的议案》19《关于公司前次868499.7335148000.169984000.0966募集资金使用情979况的专项报告的议案》20《关于制定<可转换公司债券持有8684

99.7278150000.172287000.1000

人会议规则>的479议案》21《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊8684

99.7312150000.172284000.0966

薄即期回报与填779补措施及相关主体承诺的议案》22《关于公司未来三年（2026年

8685-2028年）股东分99.7358143000.164287000.1000

179

红回报规划的议案》23《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不8684

99.7278150000.172287000.1000

特定对象发行可479转换公司债券相关事宜的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

24.01陈王保559842064.2892是

24.02陈方明554810063.7113是

24.03张丽552400963.4347是

24.04丁绍成553625263.5753是

24.05周文竹553460363.5563是

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

25.01戴欣苗555271863.7643是

25.02张圣亮554340663.6574是25.03颜苏555011363.7344是

(四)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案9、

议案10、议案14至议案25。

涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9、议案24

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴、胡娟

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年5月9日