证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2022-031

无锡信捷电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于

2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2022年

10月15日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事

7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年第三季度报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司员工借款管理办法》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年10月28日*报备文件

（一）无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议