无锡信捷电气股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
二〇二三年五月十七日目录
无锡信捷电气股份有限公司2022年年度股东大会参会须知......................3
无锡信捷电气股份有限公司2022年年度股东大会会议议程......................4
议案一：无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事会工作报告..................6
议案二：无锡信捷电气股份有限公司2022年度监事会工作报告.................11
议案三：无锡信捷电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告...............14
议案五：无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务决算报告...................17
议案五：无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务预算报告...................25
议案六：无锡信捷电气股份有限公司2022年度利润分配方案...................26
议案七：无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事、监事薪酬.................27
议案八：无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事..............28
议案九：无锡信捷电气股份有限公司2022年年度报告及摘要...................29
议案十：无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案..............30
议案十一：无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案.....................................................31
议案十二：无锡信捷电气股份有限公司关于调整利用闲置自有资金进行委托理财的授
权额度的议案...............................................32
议案十三：无锡信捷电气股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案..................................................会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司2022年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
3无锡信捷电气股份有限公司2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
(一)现场会议：2022年5月17日（星期五）下午14:30
(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号10楼会议室
三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
四、会议议程安排：
序号事项报告人
1股东及股东代表签到进场
2宣布会议开始主持人
3宣读参会须知主持人
4介绍到会律师事务所及律师名单主持人
5宣读议案主持人5.1关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案5.2关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案5.3关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告》5.4关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案5.5关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案5.6关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年利润分配预案》的议案5.7关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事、监事薪酬》的议案5.8关于《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事》的议案5.9关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案5.10关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事
4务所》的议案5.11关于《无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》的议案5.12关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》的议案5.13关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年年度向银行申请综合授信额度》的议案
6股东或股东代表发言、提问
7董事、监事、公司高管回答提问
8宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决
主持人权的股份总数
9.推选计票人、监票人
10现场投票表决
11统计现场表决结果
12宣布现场表决结果监票人
13宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表
主持人决结果后恢复会议
14宣布议案表决结果监票人
15宣读本次股东大会决议主持人
16律师宣读见证法律意见律师
17宣布会议结束主持人
5议案一：无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平。全年共召开董事会会议4次，召集、召开股东大会1次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。现将2022年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：
一、2022年公司经营情况
2022年，公司董事会紧密围绕招股说明书制定的规划以及年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续投入研发、不断提高技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务；持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。
报告期内主要的业务情况：
1、可编程控制器业务板块：
报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，继续丰富产品系列，成功研发出基于 EtherCAT总线通讯的 PLCopen标准控制器--XSA 系列PLC，为客户提供了更快的响应速度和更高的编程效率；研发出基于 EtherCAT的 I2C工业智能控制器，面向先进制造领域、工艺复杂型传统行业，极大的节省了成本，提高设备的集成度。同时公司依靠在小型 PLC市场不断渗透，形成规模效应后，再逐渐转向中型 PLC以及与 PLC 紧密相关的其他工控产品延伸产品线，进一步提高了可编程控制器的技术优势，有望成为公司进军中型 PLC市场的重要产品，进一步提高公司产品的竞争力和市占率，助力公司在 3C、光伏、半导体等高端智能制造行业中加速拓展。公司充分利用 PLC的品牌优势，
6积极拓展市场，报告期内毛利率为56.67%，销售收入5.11亿元，同比下降
0.96%。
2、驱动系统业务板块：
报告期内公司继续着力拓展伺服产品，在充分研究行业趋势和用户需求的基础上，进一步优化和提升产品质量和适用性，成功研发 DS5C1、DS5L1 系列伺服，体积小巧、组网高效可广泛应用于多线切割、印刷、激光、光伏、机械手等多轴控制的场合为客户提供更加方便快捷的操作体验；开发 MS6 系列 B3电机，大幅增强防护力，应用场景更加广泛。
通过 PLC带动伺服的策略逐渐落地，销售收入同比增长 11.89%，达到 5.95亿，市场占有率进一步提高。
3、人机界面业务板块：
报告期内公司一直致力于推动系统屏的市场，系统屏采用 Linux 系统开发，使功能的可开发性更强，上升用户体验，采用多任务处理机制，方便后期维护及更新；同时，国产化比例逐步提高，充分发挥自主创新优势，提高竞争力。公司具有多种系列、多种规格的完善产品线，主要包括工业触摸屏、文本显示器等。主营产品包括 TH系列、TG系列、CCSG系列、TS系列。
报告期内实现销售1.85亿元，毛利率31.18%，销售收入同比下降
13.17%。
4、智能装置业务板块：
公司智能装置自主化比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。2022年公司智能装置实现收入2625万元。
二、2022年董事会主要工作
1、加强公司治理，提升规范运作水平。
2022年，公司董事会根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，
进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善了自身的管理体系和业务经营体系。
72、加强人力资源建设，强化各项绩效考核制度
建立培育与使用相结合、员工职业发展专业化与多元化相辅相成的人力资源开发机制。以市场招聘、内部调配等方式相结合，建立符合公司需要和与市场经济规律相适应的用人机制，做好后备人才规划与管理，继续做好各类专业人才库建设，建立人力资源管理信息化系统，不断完善科学的人力资源管理体系。
3、继续保持和发展可编程控制器控制类产品市场的优势地位，加大伺服系统投入，提高伺服系统的市场份额。
随着工业自动化需求不断增大以及公司 PLC产品市场定位逐步稳固，公司重点布局伺服系统业务，优化产品开发流程，进一步完善研发测试体系，增加技术研发深度，优化底层性能，加强研发人才队伍建设，全面持续优化伺服系统的应用性，优化伺服上位机界面，精简增益调整步骤，真正做到客户易学、易用、好用，推动高性能伺服的广泛应用和高速增长。
4、继续加大研发投入，增加核心竞争力
公司通过积极探索和研究，公司研发投入达到11952万元，占营业收入的比例达到8.95%。研发水平不断提升，提高了公司在行业中的技术水平，为公司的产品开发奠定了深厚的技术基础，加强了公司的行业竞争力。
三、董事会日常工作
1、董事会会议情况2022年共召开董事会会议4次，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，审议公司各类事项。
2、董事会对股东大会决议的执行情况2022年公司共召开1次年度股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专
8业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
4、独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
四、2023年董事会工作展望
1、加大研发投入，不断开发新技术，持续推出新产品
公司在销售规模持续增长的情况下，将继续保持销售收入6%以上的研发投入，预计 2023公司将对中型 PLC、高性能伺服驱动器、智能装备控制器的新产品进行进一步的研发和生产。
2、继续加大行业调研，完成多项解决方案
公司将引进行业解决方案人才；继续深度开发包装机械、数控机床、玻璃
机械、木工机械、纺织机械等行业，积极拓展包括光伏和锂电在内的新能源行业，并沿着行业的上下游产业链进行深入拓展。
3、推进研发中心建设
完善研发管理体系；加强核心基础算法研究工作；完善研发测试体系，购进多台精密试验测试仪器，加强测试人员素质，提高数据分析能力。
4、进一步加强精细化管理
随着公司的发展壮大，公司人员和业务规模迅速扩大，2023年公司将进一步加强组织管理，优化组织流程，加强内控建设，提高精细化管理水平。
5、继续加强营销渠道建设
公司将完善办事处各项功能，加强售前售后技术支持，实现服务本地化、快速化；加强智能装置和方案营销人才培养。通过完善的营销服务网络体系和强大的销售服务团队，为提升产品知名度、服务客户、快速拓展市场、保持业务持续快速增长奠定基础。
6、公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极履
行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继
9续加强公司治理，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，不
断提升公司治理水平。
7、更加大力弘扬和培育企业文化内涵，扎实推进企业文化建设，认真落实企业文化。要狠抓企业文化相关制度落实。坚持把企业文化制度建设和有效落实摆上突出位置，以优质服务为抓手，采取扎实有效的措施，全面落实企业文化相关制度。
8、更加充分切实履行社会责任，促进公司全面协调发展。社会责任与企业
成长相辅相成、密不可分。在实现自身发展的同时，也要对政府、股东、客户、员工等紧密相关者承担责任和义务，将公司的经营行为和社会责任紧密结合，在努力打造公司综合竞争力，获取合理回报的同时回馈社会，维护和增进社会利益，实现企业和社会协调发展，创造可持续发展的未来。
10议案二：无锡信捷电气股份有限公司2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开3次会议，会议审议事项如下：
1、2022年4月21日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司2021年度监事会工作报告》、《无锡信捷电气股份有限公司2021年财务决算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司2022年财务预算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司2021年利润分配方案》、《无锡信捷电气股份有限公司2021年度监事薪酬》、《无锡信捷电气股份有限公司2021年年度报告及摘要》、《关于公司核销应收款项的议案》、《无锡信捷电气股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》、《无锡信捷电气股份有限公司2021内部控制审计报告》、《续聘会计师事务所》的议案、《无锡信捷电气股份有限公司2022年第一季度报告及摘要》的议案。
2、2022年7月27日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年半年度报告及摘要》的议案。
3、2022年10月26日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司2022年第三季度报告及摘要》、《无锡信捷电气股份有限公司员工借款管理办法》。
二、监事会对有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
11则》和有关法律法规的规定认真履行职责列席公司董事会会议、股东大会对
公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司董事会运作规范、决策程序合法认真执行股东大会的各项决议忠实履行了诚信义务公司建立了较为完善的内部控制制度公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违
反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，报告期内公司未发生关联交易。
4、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和（特殊普通合伙）对公司2022年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、监事会对公司内部控制的审核意见
监事会对董事会出具的关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》进行
了认真的审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会2023年工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促
12进公司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。2023年，监事会将继续探索、完善监
事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对
公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时
加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
13议案三：无锡信捷电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
2022年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将2022年度的履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立的情况。我们的个人工作履历、专业背景及兼职情况如下:
吴梅生先生，中国国籍，1958年出生，高级会计师。1988.12-1999.12任无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06任无锡普信会计师事务
所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10任天衡会计师事务所执行合伙人兼无
锡分所所长；2017.11-2022.1任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。
单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，律师。1980年-1983年任中学教师，1989年-1992年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。
1992年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。
惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，教授。1986.3-2000.2在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3-2016.2在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。
二、独立董事年度履职概况
1、出席公司董事会次数及投票情况
2022年公司共召开了3次董事会。
2022年独立董事出席公司董事会会议次数情况：
14姓名参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数
单世文3300吴梅生3300惠晶3300
2、出席公司股东大会次数及投票情况
2022年公司共召开了1次股东大会，具体情况如下：
次别时间地点
2021年年度股东大会2022年5月13日滨湖区建筑西路816号10楼
2022年独立董事出席公司股东大会会议次数情况：
姓名参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数单世文1100吴梅生1100惠晶1100
3、出具独立意见的情况
2022年我们切实履行独立董事的职责，对部分重要议案发表了独立意见具
体情况如下:届次独立意见
第四届董事会第1、关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年年度报告及摘要》五次会议议案的独立意见
2、关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年利润分配预案》议
案的独立意见
3、关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度董事、高管薪酬》
议案的独立意见4、关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案的独立意见
5、关于《无锡信捷电气股份有限公司续聘会计师事务所》的议案
的独立意见6、关于《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事》的议案的独立意见
7、关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收账款》的议案的独
立意见
8、关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》的议案的独
立意见
报告期内，公司审议事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，各事项的审议、表决程序合法有效。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
151、内部控制的执行情况2022年度公司严格按照证监会要求，遵循内部控制
的基本原则，结合公司实际、继续完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观的反映了公司目前内部控制制度完善和执行情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所相关要求，不存在重大缺陷。
2、董事会以及下属部门专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会下设
战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制定的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。我们作为董事会下设的四大专业委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。
3、业绩预告及业绩快报情况
公司业绩快报披露严格按照上交所的披露规则进行披露。
4、现金分红情况
公司分红严格按照公司章程相关规定执行，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策也符合法律、法规的相关规定不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展行。
四、总体评价和建议
报告期内我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》以及
有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，督促公司规范运作，充分发挥独立董事应有的作用.新的一年，我们将继续以诚信、勤奋、审慎、务实的态度行使独立董事的权利.履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东负责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
16议案五：无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2022年公司不断提高研发水平，提高产品性能，运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品获得稳步发展。由于受到宏观经济和下游需求波动的影响，2022年公司的业务受到一定的冲击，净利润收到了一定的影响，但在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，2022年公司保持了销售收入的增长。现将2022年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、2022年主要会计数据和财务指标
171.主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据2022年2021年本期比上年同期增减(%)2020年营业收入1335098830.211299333197.492.751134392413.28
归属于上市公司股东的净利润222043674.17303609133.80-26.87331677604.32归属于上市公司股东的扣除非
193437502.19265086018.61-27.03298960484.01
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额179368944.37178431431.080.53206697307.96
2022年末2021年末本期末比上年同期末增减（%）2020年末
归属于上市公司股东的净资产1961495022.491775967423.7110.451511899969.46
总资产2693761669.502402316707.2712.132216714904.23
2.主要财务指标
主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增减(%)2020年基本每股收益（元／股）1.582.16-26.852.36
稀释每股收益（元／股）1.582.16-26.852.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）1.381.89-26.982.13
加权平均净资产收益率（%）11.8818.24-6.3624.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.3516.12-5.7721.99
三、主要经营情况
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
18科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入1335098830.211299333197.492.75
营业成本836756487.84774843850.177.99
销售费用109912169.1282876187.7232.62
管理费用62781471.0942681919.6347.09
财务费用-4579613.82-1229784.76272.39
研发费用119526890.53108169269.4010.50
经营活动产生的现金流量净额179368944.37178431431.080.53
投资活动产生的现金流量净额-17372680.40-84574713.29不适用
筹资活动产生的现金流量净额-39477913.74-39528264.79不适用
2.收入和成本分析
公司实现营业总收入133509.88万元，同比增长2.75%，主要原因是伺服驱动类产品下游行业仍有较大需求，公司市场扩大，产品销售量增加所致；营业成本83675.65万元，同比增长7.99%，主要原因是销售收入增加，销售成本相应增加，另一方面，大宗商品涨价导致营业成本上涨。
(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利率营业收入比上年营业成本比上
分行业营业收入营业成本毛利率比上年增减（%）
（%）增减（%）年增减（%）
仪器仪表行业1331358584.12835432782.4137.252.657.84减少3.02个百分点主营业务分产品情况
19毛利率营业收入比上年营业成本比上
分产品营业收入营业成本毛利率比上年增减（%）
（%）增减（%）年增减（%）
可编程控制器508730833.88219396781.6856.87-1.360.13减少0.64个百分点
人机界面186078282.09128440324.7530.98-12.48-15.09增加2.12个百分点
驱动系统594711622.96452560466.2023.9011.9120.27减少5.29个百分点
智能装备26252326.7520811288.8820.734.6120.62减少10.53个百分点
其他15585518.4414223920.908.7428.7931.64减少1.97个百分点
合计1331358584.12835432782.4137.252.657.84减少3.02个百分点主营业务分地区情况毛利率营业收入比上年营业成本比上
分地区营业收入营业成本毛利率比上年增减（%）
（%）增减（%）年增减（%）
广东省391852581.68262213838.7733.086.9014.24减少4.30个百分点
江苏省322786650.81196066239.5639.266.8611.71减少2.64个百分点
浙江省235387667.09155137753.6634.09-2.554.41减少4.40个百分点
山东省112557421.4973405916.1334.783.3611.92减少4.99个百分点
其他268774263.05148609034.2944.71-3.27-4.43增加0.67个百分点
合计1331358584.12835432782.4137.252.657.84减少3.02个百分点
(2)产销量情况分析表生产量比上销售量比上库存量比上主要产品单位生产量销售量库存量
年增减（%）年增减（%）年增减（%）
可编程控制器台1291849.001322929.00485522.0011.414.8536.27
人机界面台549241.00563135.00190597.00-16.24-11.746.28
驱动系统台1063579.001670905.00434948.0022.8389.548.60
20(3)成本分析表
单位：元分行业情况成本构成本期占总成本上年同期占总成本期金额较上年同情况分行业本期金额上年同期金额
项目比例(%)本比例(%)期变动比例(%)说明
仪器仪表行业直接材料699425521.6983.72652080467.3684.177.26
仪器仪表行业直接人工41856725.475.0141018021.865.292.04
仪器仪表行业制造费用65668375.617.8655602613.317.1818.10
仪器仪表行业辅材28482159.643.4126017813.193.369.47
合计835432782.41100.00774718915.72100.007.84分产品情况成本构成本期占总成本上年同期占总成本期金额较上年同情况分产品本期金额上年同期金额
项目比例(%)本比例(%)期变动比例(%)说明
可编程控制器直接材料186965039.8985.22189587803.2786.52-0.48
可编程控制器直接人工10231305.544.669508560.864.348.59
可编程控制器制造费用14412081.106.5713604146.596.216.91
可编程控制器辅材7788355.153.556421518.012.9322.40
可编程控制器小计219396781.68100.00219122028.74100.001.05
人机界面直接材料113481444.7988.35137782333.8991.09-17.64
人机界面直接人工4344616.393.384233535.762.802.62
人机界面制造费用5888177.194.586149842.654.07-4.25
人机界面辅材4726086.383.683096059.472.0552.65
人机界面小计128440324.74100.00151261771.77100.00-15.09
驱动系统直接材料370917868.9781.96304290392.4280.8721.91
21驱动系统直接人工24325918.605.3824053386.256.391.15
驱动系统制造费用42132711.509.3132711005.388.6928.82
驱动系统辅材15183967.123.3615221817.234.05-0.23
驱动系统小计452560466.20100.00376276601.29100.0020.29
智能装备直接材料15345235.6973.7411864568.2268.7729.34
智能装备直接人工3007005.1914.452379237.7013.7926.39
智能装备制造费用2455025.3311.802382872.5113.813.03
智能装备辅材4022.660.02626663.653.63-99.36
智能装备小计20811288.88100.0017253342.09100.0020.62
其他直接材料12796844.1289.978555369.5679.1827.62
其他直接人工400672.142.82843301.297.80-59.46
其他制造费用442224.483.11754746.166.99-50.01
其他辅材584180.174.11651754.826.03-23.52
其他小计14223920.90100.0010805171.83100.0012.32
合计合计835432782.41774718915.727.84
3.主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额36211.67万元，占年度销售总额27.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额
0%。
4.费用
22科目本期数上年同期数重大变动说明
销售费用109912169.1282876187.72销售业务增长所致
人员增加、咨询服务费增加、固定资产
管理费用62781471.0942681919.63
折旧增加、管理费用相应增加
研发费用119526890.53108169269.40研发加大投入所致
财务费用-4579613.82-1229784.76本年汇兑收益及利息收入所致
5.研发投入
(1)研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入119526890.53本期资本化研发投入
研发投入合计119526890.53
研发投入总额占营业收入比例（%）8.95
研发投入资本化的比重（%）
(2)研发人员情况表公司研发人员的数量797
研发人员数量占公司总人数的比例（%）39.67%研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数硕士研究生78本科624
23专科95
研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）670
30-40岁（含30岁，不含40岁）116
40-50岁（含40岁，不含50岁）11
6.现金流
科目本期数上年同期数变动比例%
经营活动产生的现金流量净额179368944.37178431431.080.53
投资活动产生的现金流量净额-17372680.40-84574713.29不适用
筹资活动产生的现金流量净额-39477913.74-39528264.79不适用
24议案五：无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
下面向各位作2023年度财务预算的报告，请予审议：
一、预算编制说明：
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据2023年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。
二、2023年经营目标
本年度公司将开拓新行业与稳固传统行业大客户双管齐下，以更加积极地态度、更有竞争力的产品、和更贴近客户需求的服务来进一步赢得市场。公司将在成本端和收入端同时发力，增强公司的整体盈利能力，2023年公司预计营业收入比2022年有稳定增长，目标增长15-25%。
三、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
25议案六：无锡信捷电气股份有限公司2022年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润222043674.17元，加上上年未分配利润
1195674404.67元，减去本年实施的2021年度对股东利润分配
36545600.00元，本次实际可供股东分配的利润为1381172478.84元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），截至2023年4月25日，公司总股本为140560000股，以此计算合计拟派发现金红利25300800.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为11.39%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
26议案七：无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事、监事薪酬
各位股东及股东代表：
根据公司章程、结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2022年1月1日-12月31日
三、薪酬标准：
公司董事、高管在公司按照所承担的实际工作岗位领取薪酬
姓名职务（注）从公司获得的税前报酬总额（万元）
李新董事长、总经理126.12
邹骏宇董事、副总经理97.00
过志强副总经理77.00
于秋阳董事会秘书、副总经理19.67
朱佳蕾财务总监37.31
王洋董事27.25
卞正董事（已离任）、副总经理16.34
惠晶独立董事6.00
单世文独立董事6.00
吴梅生独立董事6.00
陈娇监事会主席19.82
高平监事22.27刘婷莉监事0
孙越职工监事29.86
张秀青职工监事23.96
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，独立董事因参加公司会议
等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
27议案八：无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会由七名董事组成，目前董事成员六人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关法律法规的规定。经公司董事会提名委员会提名并资格审查，董事会提名于秋阳先生为公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员候选人，简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止
简历：
于秋阳先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管，现任董事会秘书、副总经理。
28议案九：无锡信捷电气股份有限公司2022年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2022年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，完成了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第九次会议和公司第四届监事会第八次审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2022年年度报告及摘要》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；鉴于年度报告和摘
要已经登载和刊登，在此不作宣读。
29议案十：无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)常年为多家 A股上市公司、H股上市
公司、港股上市公司、大型央企、新三板等企业服务，具有 A股证券期货相关业务审计资质以及 H股审计资格。信永中和会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的能力与经验:具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司2023年度财务审计工作要求。建议聘请其为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年。
30议案十一：无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订
《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据经营发展需要，拟增加经营范围：“电子产品的生产销售，计算机产品的生产销售”。
针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
条款修订前修订后
经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：电气电气机械及器材、工业自动控机械及器材、工业自动控制系统装
制系统装置的开发、制造、销置的开发、制造、销售；工业自动化售；工业自动化控制软件的技控制软件的技术开发、技术转让、技
第十三
术开发、技术转让、技术咨询和术咨询和技术服务；电子产品的生条技术服务；自营和代理各类商产销售；计算机产品的生产销售；自品及技术的进出口业务（国家营和代理各类商品及技术的进出口限定企业经营或禁止进出口的业务（国家限定企业经营或禁止进商品和技术除外）。出口的商品和技术除外）。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。
31议案十二：无锡信捷电气股份有限公司关于调整利用闲置自有资金
进行委托理财的授权额度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟将闲置自有资金所购买理财产品的额度由10亿元调整为12亿元，期限为自提交股东大会审议通过之日起两年。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过12亿的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）资金来源公司进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟使用闲置自有资金管理投资银行理财产品、信托产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险投资产品。公司利用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）投资期限自2022年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际
32收益难以预期。
（二）风控措施
为了保障自有资金购买理财产品的有效性，严控风险，公司有关投资理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
（1）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起两年内行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，资金核算部负责具体操作事宜。公司将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）资金核算部必须建立台账对所购买的产品进行管理，财务部建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定
期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（5）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时披露低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品、信托产品及结构性存款产品及其它低风险投
资产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。
33议案十三：无锡信捷电气股份有限公司关于2023年度向银行申请综
合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足日常经营及业务发展需要，公司2023年度拟向银行申请合计不超过人民币92000万元的授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等，授信额度明细如下：
单位：万元序号银行拟申请额度
1中信银行股份有限公司无锡城西支行50000
2上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行20000
3中国工商银行无锡蠡园开发区支行10000
4交通银行股份有限公司无锡分行7000
5宁波银行股份有限公司无锡分行5000
1、上述拟申请综合授信额度合计92000万元，授信额度最终以授信银行
实际审批的授信额度为准，授信额度合计不超过上述金额。在不超过上述授信金额的前提下，各银行拟授信额度可以相互调配，也可新增其他金融机构。
2、本次申请授信额度有效期自股东大会表决通过起，至下一次审议年度授
信额度的股东大会通过新的年度授信计划日止，期限内额度可循环使用。在不超过上述授信金额的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会或股东大会。
3、公司董事会授权法定代表人李新或其指定的授权代理人在上述期限内代
表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律文件。
34
