信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2024-014

无锡信捷电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月3日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。4、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

6、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

8、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年利润分配预案的议案》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本140560000股，其中以集中竞价交易方式回购股份1327443股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本139232557股为基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利30631162.54元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.39%。此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024

年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度董事、高管薪酬》的议案

（1）非独立董事、监事、高管2023年度薪酬表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李新、邹骏宇、王

洋、于秋阳回避表决。

（2）独立董事2023年度薪酬

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴梅生、单世文、惠晶回避表决。

此议案已于2024年4月17日经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

11、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。此议案已于2024年4月17日经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事的议案》的议案。