证券代码：603416证券简称:信捷电气公告编号：2025-026

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议于

2025年5月16日在公司会议室召开，会议通知于2025年5月6日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于设立产业投资合伙企业的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年5月20日

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