证券代码：603418证券简称：友升股份公告编号：2026-006

上海友升铝业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日14点

召开地点：上海市青浦区明珠路303号上海虹桥国家会展中心兖矿郁锦香酒店5楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于2025年年度利润分配方案及2026年√

中期利润分配授权的议案

3关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

4关于2026年度申请综合授信额度及对外√

担保额度预计的议案5关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理√制度》的议案

本次股东会听取报告事项：

1、公司独立董事2025年度述职报告；

2、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，内容详见公司2026年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告及文件。公司将在本次会议召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：235

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：上海泽升贸易有限公司，共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙），罗世兵

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603418友升股份2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）。

2、个人股东登记时需持个人身份证；个人股东委托他人出席会议的，受托

人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

3、股东可以采用信函或邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日8:00-16：30。通过邮件或信函方式登记的，以邮件或信函送达时间为准，须在股东会举行前48小时送达公司证券事务部。

（三）登记地点及上述证明材料送达地点：

地址：上海市青浦区沪青平公路2058号，证券事务部电话：021-59761698

邮 箱：yszq@unisonal.com

六、其他事项

（一）参会股东食宿及交通费自理。

（二）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证，并提前

30分钟到会场办理手续。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

上海友升铝业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于2025年年度利润分配方

案及2026年中期利润分配授权的议案

3关于公司2026年度董事薪酬

方案的议案

4关于2026年度申请综合授信

额度及对外担保额度预计的议案5关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。