证券代码：603421证券简称：鼎信通讯公告编号：2025-044

青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议

于2025年8月15日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2025年8月25日以现场及通讯的表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事

3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2025年半年度报告及其摘要的审核意见如下：

（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

1（4）监事会保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2025年半年度报告》及《鼎信通讯2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件青岛鼎信通讯股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2025年8月26日

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