证券代码：603421证券简称：鼎信通讯公告编号：2026-027
青岛鼎信通讯股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二) 股东会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B座 1层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）421222171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）64.5857
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长刘敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了会议。
2、董事会秘书胡四祥列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421007971 99.9491 160000 0.0379 54200 0.0130
2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 420971871 99.9405 212600 0.0504 37700 0.0091
3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421007971 99.9491 175500 0.0416 38700 0.0093
4.00、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
4.01、关于董事长刘敏2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 420901571 99.9238 272900 0.0647 47700 0.0115
4.02、议案名称：关于董事曾繁忆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 244717531 99.8713 267500 0.1091 47700 0.0196
4.03、议案名称：关于董事王建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 329331587 99.9042 267500 0.0811 48200 0.0147
4.04、议案名称：关于董事范建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 401624842 99.9215 267500 0.0665 47700 0.0120
4.05、议案名称：关于董事袁志双2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 412666023 99.9229 267500 0.0647 50700 0.0124
4.06、议案名称：关于董事王岩2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 420889671 99.9243 267500 0.0635 51200 0.0122
4.07、议案名称：关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 420909571 99.9257 267500 0.0635 45100 0.0108
5、议案名称：关于2026年度提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 420954838 99.9365 222033 0.0527 45300 0.0108
6、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421005471 99.9485 176000 0.0417 40700 0.0098
7、议案名称：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 420979703 99.9424 201368 0.0478 41100 0.0098
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421000571 99.9473 176300 0.0418 45300 0.0109
9、议案名称：关于补选第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 421004971 99.9484 177000 0.0420 40200 0.0096
10、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 420983071 99.9432 198000 0.0470 41100 0.0098
11、议案名称：关于2026年度开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 420992838 99.9455 188133 0.0446 41200 0.0099
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于2025年度利润
27063694299.64692126000.2999377000.0532
分配预案的议案关于董事长刘敏
4.012025年度薪酬确认7056664299.54772729000.3849477000.0674
及2026年度薪酬方案的议案关于董事曾繁忆
2025年度薪酬确认
4.027057204299.55532675000.3773477000.0674
及2026年度薪酬方案的议案关于董事王建华
2025年度薪酬确认
4.037057154299.55462675000.3773482000.0681
及2026年度薪酬方案的议案关于董事范建华
2025年度薪酬确认
4.045128991399.38922675000.5183477000.0925
及2026年度薪酬方案的议案关于董事袁志双
2025年度薪酬确认
4.057056904299.55112675000.3773507000.0716
及2026年度薪酬方案的议案关于董事王岩2025年度薪酬确认及
4.067056854299.55042675000.3773512000.0723
2026年度薪酬方案
的议案关于独立董事2025年度薪酬确认及
4.077057464299.55902675000.3773451000.0637
2026年度薪酬方案
的议案关于2026年度提供
5担保额度预计的议7061990999.62282220330.3132453000.0640
案关于续聘会计师事
87066564299.68731763000.2487453000.0640
务所的议案关于补选第五届董
9事会独立董事的议7067004299.69351770000.2496402000.0569
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其中议案4.00的各子议案
相关关联股东进行了回避表决。三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：张明波、马龙飞
(二)律师见证结论意见：
律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2026年5月15日
沪公网安备31011802005267号
