证券代码：603421证券简称：鼎信通讯公告编号：2026-020

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月14日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日13点30分

召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4号楼 B 座 1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A 股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度利润分配预案的议案√

3关于2025年年度报告及其摘要的议案√

4.00关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案√

4.01关于董事长刘敏2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

√议案

4.02关于董事曾繁忆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

√议案

4.03关于董事王建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

√议案

4.04关于董事范建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

√议案

4.05关于董事袁志双2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

√议案

4.06关于董事王岩2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议

√案

4.07关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议

√案

5关于2026年度提供担保额度预计的议案√6关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案√

7关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案√

8关于续聘会计师事务所的议案√

9关于补选第五届董事会独立董事的议案√

10关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

11关于2026年度开展资产池业务的议案√

本次会议还将听取公司独立董事作2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

相关公告已于 2026年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4.00、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.00

应回避表决的关联股东名称：议案4.01刘敏回避表决；议案4.02曾繁忆回

避表决；议案4.03王建华回避表决；议案4.04范建华回避表决；议案4.05袁志

双回避表决；议案4.06王岩回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603421鼎信通讯2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

3、股东可通过信函或电子邮件方式办理参会登记，办理登记时需提交上述

对应登记资料的复印件，电子邮件请发送至 zhqb@topscomm.com。以信函、电子邮件方式完成登记的股东，出席现场会议时须携带上述登记资料原件，经现场核验无误后方可参会。

(二)登记日期

2026年5月11日（星期一）9:00--16:00

(三)登记地点

青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4号楼 B座证券事务办公室。

(四)登记处联系方式

电话：0532-55523102

邮箱：zhqb@topscomm.com

六、其他事项

1、拟出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场。

2、本次股东会会期预计半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

3、授权委托书见附件。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年度利润分配预案的议案

3关于2025年年度报告及其摘要的议案

4.00关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

方案的议案

4.01关于董事长刘敏2025年度薪酬确认及2026年

度薪酬方案的议案

4.02关于董事曾繁忆2025年度薪酬确认及2026年

度薪酬方案的议案

4.03关于董事王建华2025年度薪酬确认及2026年

度薪酬方案的议案

4.04关于董事范建华2025年度薪酬确认及2026年

度薪酬方案的议案

4.05关于董事袁志双2025年度薪酬确认及2026年

度薪酬方案的议案

4.06关于董事王岩2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

4.07关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度

薪酬方案的议案

5关于2026年度提供担保额度预计的议案

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度

6

的议案关于2026年度使用自有资金进行现金管理的

7

议案

8关于续聘会计师事务所的议案

9关于补选第五届董事会独立董事的议案关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制

10度》的议案

11关于2026年度开展资产池业务的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。