证券代码：603421证券简称：鼎信通讯公告编号：2025-032

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会

成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作需要，王建华先生申请辞去董事长及审计委员会委员的职务，继续担任公司董事、提名委员会委员职务。为保障董事会正常运作，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于调整董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意选举刘敏先生为公司董事长、审计委员会委员，同时薪酬与考核委员会委员由曾繁忆先生调整为刘敏先生，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘敏先生简历详见附件。

调整前后董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：

调整前调整后

田昆如（主任委员）、董桂武、田昆如（主任委员）、董审计委员会

王建华桂武、刘敏

王自栋（主任委员）、田昆如、王自栋（主任委员）、田薪酬与考核委员会

曾繁忆昆如、刘敏董事会战略委员会及提名委员会成员不变。

特此公告！

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年5月21日附件：

刘敏先生简历

刘敏先生生于1971年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五道口金融学院 EMBA。2001 年 9 月至 2013 年 12 月任青岛市规划局副局长、党组成员；2014年1月至2022年1月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书

记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022年1月至2024年12月任保利天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发

有限公司、董事长、党委书记；2025年3月至今在公司总裁办任职。

截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。