安徽集友新材料股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议材料

2022年6月·合肥安徽集友新材料股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2022年6月17日13:00

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室序号内容

1主持人报告出席情况

2选举计票人、监票人

3审议议案：

1、关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案

4股东发言

5主持人进行总结

6投票表决

7宣布表决结果

8形成会议决议

9律师发表法律意见

10会议结束议案一

关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以截至2022年4月18日公司总股本380238957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数由380238957股增加至532334540股。公司现决定将注册资本从380238957元增加至532334540元。

根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前修订后

第八条公司注册资本为人民币380238957第八条公司注册资本为人民币532334540元。元。

第二十一条公司股份总数为380238957第二十一条公司股份总数为532334540股，股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通普通股和优先股。股和优先股。

除上述条款发生变动外，《公司章程》其余条款均不变。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2022年6月17日