证券代码：603429 证券简称：*ST 集友 公告编号：2026-068

安徽集友新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会

议于 2026 年 10 月 26 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2026 年 10月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

法律、法规的规定，董事会选举徐善水先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

（二）、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

法律、法规的规定，董事会选举黄华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

（三）《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司

第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四

个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、许立新

2、审计委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、黄华

3、薪酬与考核委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水

4、提名委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水

上述专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

（四）、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

法律、法规的规定，聘任徐善水先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

（五）、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

法律、法规的规定，聘任赵吉辉先生、蒋华先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

（六）、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

法律、法规的规定，聘任胡银红女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

（七）、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

法律、法规的规定，聘任刘力争先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

（八）、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

法律、法规的规定，聘任胡正球先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1. 安徽集友新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日