证券代码：603429 证券简称：*ST集友 公告编号：2026-033

安徽集友新材料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》和《公司独立董事2026年度薪酬方案》。具体内容如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

1、非独立董事：

在公司担任工作职务的非独立董事，根据其在公司具体管理职责、岗位以及与公司（包括子公司）签订的合同等，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行。

2、独立董事：

公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人10万元/年（含税）。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、绩效以及与公司签订的

合同等并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。四、发放规定

（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年6月12日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

和《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意将两议案提交董事会审议，利益相关委员按规定回避表决。

（二）董事会审议情况公司于2026年6月12日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意将两议案提交股东会审议，利益相关董事按规定回避表决。

（三）《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

和《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年6月12日