安徽集友新材料股份有限公司

董事离职管理制度

第一章总则

第一条为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事离

任程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满未连任、辞

任、被解除职务以及其他导致董事实际离职的情形。

第三条公司董事离职管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定及

《公司章程》的要求；

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息；

（三）平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；

（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

第二章离职情形与程序

第四条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。

如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：

（一）董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

1（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比

例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第五条公司董事在任职期间出现《公司法》等相关法律法规规定不得担

任公司董事的情形的，公司应当依法解除其职务。

股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。

第六条董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第七条董事提出辞任的，公司董事会应当在法律法规要求的期限内完成补选，确保公司董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第八条董事应在离任后2个交易日内委托公司通过上海证券交易所网站

申报其姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任时间等信息。

第三章离职董事的义务及责任追究

第九条董事应于正式离职10日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。

第十条董事存在未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜的，其关于上

述事项的相关义务不因离职而免除或者终止，但公开承诺中或者其与公司另有约定的除外。

2第十一条董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害

公司及股东利益。离职董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。

对于董事任职期间知悉的国家秘密、公司技术秘密、商业秘密及内部信

息仍负有保密义务，直至该等秘密或者信息成为公开信息。

第十二条董事离职后转让其持有的本公司股份，应当遵守中国证监会和上海证券交易所有关规定及本人持股承诺。

第十三条离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任。

第四章附则

第十四条本制度的规定同时适用于公司高级管理人员。

第十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文

件、上海证券交易所自律性文件规定及《公司章程》执行。

第十六条本制度与国家相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定为准。

第十七条本制度由公司董事会负责解释和修改。

第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

安徽集友新材料股份有限公司

2025年12月

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