证券代码：603429 证券简称：*ST 集友 公告编号：2026-067

安徽集友新材料股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233881705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.9609

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席会议。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举徐善水先生为公

1.01 227580478 97.3058 是

司非独立董事选举黄华先生为公司

1.02 228962448 97.8966 是

非独立董事选举邹平先生为公司

1.03 228830846 97.8404 是

非独立董事选举刘力争先生为公

1.04 228374447 97.6452 是

司非独立董事

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举刘文华先生为公

2.01 228005358 97.4874 是

司独立董事选举许立新先生为公

2.02 230572259 98.5849 是

司独立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举徐善水先生为公

1.01 12126473 65.8056 是

司非独立董事选举黄华先生为公司

1.02 13508443 73.3050 是

非独立董事选举邹平先生为公司

1.03 13376841 72.5909 是

非独立董事选举刘力争先生为公

1.04 12920442 70.1142 是

司非独立董事

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举刘文华先生为公

2.01 12551353 68.1113 是

司独立董事选举许立新先生为公

2.02 15118254 82.0409 是

司独立董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

2、议案 1、2 已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事且对中小投资

者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：秦永强、胡艺俊

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会

议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日