证券代码：603435 证券简称：嘉德利 公告编号：2026-017

泉州嘉德利电子材料股份公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 10月 27 日在泉州台商投资区东园镇

锦厝村厝仔 289号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年10月 16日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长黄焕明先生主持，

应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告全文》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《2026年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。

公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税）。截至 2026年 9月 30 日，公司总股本为 459167540 股，以此计算合计拟派发现金红利

59691780.20元（含税），占 2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.99%。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《关于 2026年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026年 11月 12日召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026

年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026年 10月 28日