证券代码：603435证券简称：嘉德利公告编号：2026-013

泉州嘉德利电子材料股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔289号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数358

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）399897608

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

87.0918比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄焕明先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。2、公司董事会秘书黄圣权和其他高级管理人员列席了本次会议。

3、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 399813608 99.9789 77500 0.0193 6500 0.0018

2、议案名称：《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 399827008 99.9823 64400 0.0161 6200 0.00163、议案名称：《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 399807608 99.9774 78200 0.0195 11800 0.0031

4、议案名称：《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 399788508 99.9727 101900 0.0254 7200 0.0019

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于变更公司注册资本、公司类型、修

1订<公司章程>并办363360897.7404775002.084665000.1750

理工商变更登记的议案》《关于聘任公司2026

2年度审计机构的议364700898.1009644001.732262000.1669案》《关于制订公司<董事、高级管理人员薪

3362760897.5790782002.1035118000.3175

酬管理制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议案：

本次会议审议的议案1、议案4为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

3.上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈威律师、姚雅靖律师

(二)律师见证结论意见：

泉州嘉德利电子材料股份公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序

符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026年6月26日