证券代码：603439证券简称：贵州三力公告编号：2024-023

贵州三力制药股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月17日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日13点00分

召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《公司2023年度董事会工作报告》√

2《公司2023年度监事会工作报告》√

3《公司2023年度各独立董事述职报告》√

4《公司2023年度财务决算报告》√

5《公司2024年度财务预算报告》√

6《关于2023年度利润分配方案的议案》√

7《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》√

8《公司2023年年度报告及摘要》√

9《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》√

10《关于续聘会计师事务所的议案》√

11《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》√

12《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》√

13《关于修订〈公司章程〉的议案》√《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制

14√度〉的议案》《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年

15√度薪酬方案的议案》

16《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》√

17《关于公司新一届监事薪酬的议案》√《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余

18√募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

19√象发行股票的议案》累积投票议案《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的应选董事

20.00议案》（3）人

20.01张海√

20.02盛永建√

20.03张千帆√《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议应选独立董事

21.00

案》（3）人

21.01王强√

21.02归东√

21.03陈世贵√《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的应选监事

22.00议案》（2）人

22.01龙静√

22.02梁东海√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月27日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、

18、19、20、21、22

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：盛永建

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603439贵州三力2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东：持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股东：法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股

东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托

书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

（二）登记时间：

符合出席条件的股东应于2024年5月13日上午9：00-11：30，下午13：

00-17：00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

（三）登记地点：

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司

（四）异地股东可采用邮件方式登记，在邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，注明“股东大会登记”，并将身份证扫描件及股东账户卡扫描件作为附件。

六、其他事项

（一）参会股东（或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司

联系人：刘宽宇

电话：0851-84607958

传真：0851-38113572特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

贵州三力制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日

召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同反弃号意对权

1《公司2023年度董事会工作报告》

2《公司2023年度监事会工作报告》

3《公司2023年度各独立董事述职报告》

4《公司2023年度财务决算报告》

5《公司2024年度财务预算报告》

6《关于2023年度利润分配方案的议案》

7《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

8《公司2023年年度报告及摘要》

9《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》

10《关于续聘会计师事务所的议案》

11《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

12《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》

13《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工

14作制度〉的议案》《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员

15

2023年度薪酬方案的议案》

16《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》

17《关于公司新一届监事薪酬的议案》《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将

18节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

19定对象发行股票的议案》序号累积投票议案名称投票数《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议

20.00案》

20.01张海

20.02盛永建

20.03张千帆

21.00《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》

21.01王强

21.02归东

21.03陈世贵《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议

22.00案》

22.01龙静

22.02梁东海

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××

6.03例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050