证券代码：603439证券简称：三力制药公告编号：2026-024

贵州三力制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日10点00分

召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用。

(八)会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《公司2025年度董事会工作报告》√

2《关于2025年度利润分配预案的议案》√

3《公司2025年年度报告及摘要》√

4《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于2026年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度

5√的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

6√行股票的议案》

7《关于变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》√《关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方

8√案的议案》《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关

9√限制性股票的议案》本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：6、7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：张海、张千帆、郭珂、王毅、王珏犇。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603439三力制药2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

四、会议登记方法

（一）拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东：持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股东：法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股

东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托

书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

（二）登记时间：符合出席条件的股东应于2026年5月13日上午9：00-11：

30，下午13：00-17：00到本公司证券事务部办公室办理登记手续。

（三）登记地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

（四）异地股东可采用邮件方式登记，在邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，注明“股东会登记”，并将身份证扫描件及股东账户卡扫描件作为附件。

五、其他事项

（一）参会股东（或委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

联系人：鞠灵珂

电话：0851-38113395

传真：0851-38113572特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1：授权委托书

授权委托书

贵州三力制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2025年度董事会工作报告》

2《关于2025年度利润分配预案的议案》

3《公司2025年年度报告及摘要》

4《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2026年度公司及控股子公司向银行申请

5综合授信额度的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向

6特定对象发行股票的议案》《关于变更注册资本和经营范围并修订<公司章

7程>的议案》《关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026

8年度薪酬方案的议案》《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨

9回购注销相关限制性股票的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。