北京市中伦律师事务所

关于贵州三力制药股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月北京市中伦律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

1法律意见书

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的

相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年4月23日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《贵州三力制药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月16日在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区

贵州三力制药股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长张海先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00。

2法律意见书经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东

代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反

馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计159人，代表股份207255607股，占公司有表决权股份总数的51.0970%。

除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意207166107股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9568%；反对76200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0367%；

3法律意见书

弃权13300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0065%。

表决结果：通过。

（二）《关公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意207164107股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9558%；反对76200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0367%；

弃权15300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0075%。

表决结果：通过。

（三）《公司2024年度各独立董事述职报告》

表决情况：同意207163107股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9553%；反对76200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0367%；

弃权16300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0080%。

表决结果：通过。

（四）《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意207162407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9550%；反对76200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0367%；

弃权17000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0083%。

表决结果：通过。

（五）《公司2025年度财务预算报告》

表决情况：同意207163407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9555%；反对76200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0367%；

弃权16000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0078%。

表决结果：通过。

（六）《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意207169107股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9582%；反对72000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0347%；

弃权14500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。

4法律意见书

表决结果：通过。

（七）《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意28295020股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.6681%；反对76200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2684%；

弃权18000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0635%。

表决结果：通过。

（八）《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意6370461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.5428%；反对76200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.1787%；

弃权18000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2785%。

表决结果：通过。

（九）《公司2024年年度报告及摘要》

表决情况：同意207162807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9552%；反对74800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0360%；

弃权18000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0088%。

表决结果：通过。

（十）《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意207162307股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9549%；反对78800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0380%；

弃权14500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0071%。

表决结果：通过。

（十一）《关于续聘会计师事务所的的议案》

表决情况：同意207164107股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9558%；反对75500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0364%；

弃权16000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0078%。

表决结果：通过。

5法律意见书（十二）《关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意206957507股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8561%；反对263100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1269%；

弃权35000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0170%。

表决结果：通过。

（十三）《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意206680307股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.7224%；反对514700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2483%；

弃权60600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0293%。

表决结果：通过。

（十四）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意206856207股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8072%；反对386600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1865%；

弃权12800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0063%。

表决结果：通过。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果，关联股东已回避表决。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

6法律意见书

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】

7