证券代码：603439证券简称：三力制药公告编号：2025-072

贵州三力制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月18日

(二)股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数216

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）224674596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.5108

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张千帆先生出席了本次会议；其他高级管理人员邓黎、余渊、罗

战彪、杨志宇列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 224220496 99.7978 437700 0.1948 16400 0.0074

2.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223791996 99.6071 867600 0.3861 15000 0.0068

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223788996 99.6058 867600 0.3861 18000 0.0081

2.03、议案名称：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223791996 99.6071 867400 0.3860 15200 0.0069

2.04、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223788196 99.6054 871200 0.3877 15200 0.0069

2.05、议案名称：《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223785496 99.6042 873600 0.3888 15500 0.00702.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223785996 99.6044 873600 0.3888 15000 0.0068

2.07、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223787296 99.6050 872300 0.3882 15000 0.0068

2.08、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223789296 99.6059 870100 0.3872 15200 0.0069

2.09、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223787396 99.6051 872200 0.3882 15000 0.0067

2.10、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223790596 99.6065 868400 0.3865 15600 0.00702.11、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223791196 99.6068 868400 0.3865 15000 0.0067

2.12、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223800896 99.6111 858600 0.3821 15100 0.00682.13、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 224169696 99.7752 488800 0.2175 16100 0.0073

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于取消监事会、变更注册资

1本和经营范围并3274154798.63204377001.3185164000.0495

修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东

2.01会议事规则>的3231304797.34128676002.6135150000.0453议案》《关于修订<董事

2.02会议事规则>的3231004797.33218676002.6135180000.0544议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.01、2.02为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东

代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。2、本次股东大会议案1、2.01、2.02对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案；不存在涉及优先股

股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：何敏、王冠

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2025年12月19日