证券代码：603439证券简称：贵州三力公告编号：2025-031

贵州三力制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207255607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.0970

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员：余渊、罗战彪、邓黎、杨志宇、张红玉列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 207166107 99.9568 76200 0.0367 13300 0.0065

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 207164107 99.9558 76200 0.0367 15300 0.0075

3、议案名称：《公司2024年度各独立董事述职报告》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 207163107 99.9553 76200 0.0367 16300 0.0080

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 207162407 99.9550 76200 0.0367 17000 0.0083

5、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 207163407 99.9555 76200 0.0367 16000 0.00786、议案名称：《关于 2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 207169107 99.9582 72000 0.0347 14500 0.0071

7、议案名称：《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 28295020 99.6681 76200 0.2684 18000 0.0635

8、议案名称：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6370461 98.5428 76200 1.1787 18000 0.27859、议案名称：《公司 2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 207162807 99.9552 74800 0.0360 18000 0.0088

10、议案名称：《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 207162307 99.9549 78800 0.0380 14500 0.0071

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 207164107 99.9558 75500 0.0364 16000 0.007812、议案名称：《关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206957507 99.8561 263100 0.1269 35000 0.0170

13、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206680307 99.7224 514700 0.2483 60600 0.029314、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 206856207 99.8072 386600 0.1865 12800 0.0063

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普通股股东189592999100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东11197947100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东637816198.6619720001.1137145000.2244

其中:市值50万以下普通股股东84923790.7559720007.6944145001.5497

市值50万以上普通股股东5528924100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1《公司2024年度董事会工作报告》1462280899.3916762000.5179133000.0905

2《公司2024年度监事会工作报告》1462080899.3780762000.5179153000.1041

3《公司2024年度各独立董事述职报告》1461980899.3712762000.5179163000.1109

4《公司2024年度财务决算报告》1461910899.3665762000.5179170000.1156

5《公司2025年度财务预算报告》1462010899.3733762000.5179160000.1088

6《关于2024年度利润分配预案的议案》1462580899.4120720000.4893145000.0987《关于确认公司2024年度日常关联交易的议

7342016197.3195762002.1682180000.5123案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的议

8342016197.3195762002.1682180000.5123案》

9《公司2024年年度报告及摘要》1461950899.3692748000.5084180000.1224《公司2024年度募集资金存放与使用情况的

101461900899.3658788000.5356145000.0986专项报告》

11《关于续聘会计师事务所的的议案》1462080899.3780755000.5131160000.1089《关于2025年度公司及控股子公司向银行申

121441420897.97382631001.7882350000.2380请综合授信额度的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议

131413700896.08965147003.4984606000.4120案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程

141431290897.28523866002.6277128000.0871序向特定对象发行股票的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案7涉及关联交易，张海先生作为公司关联股东已回避表决，其所持股份在上述议案的表决中，未计入有效表决权数；本次股东大会议案8涉及关联交易，张海先生、盛永建先生作为公司关联股东已回避表决，其所持股份在上述议案的表决中，未计入有效表决权数。

2、本次股东大会议案6、7、8、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王凤、马梦祺

2、律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2025年5月17日